证券代码：600508证券简称：上海能源编号：临2025－010

上海大屯能源股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海大屯能源股份有限公司第八届监事会第十五次会议，于

2025年3月20日在公司行政研发中心附楼317会议室召开。会议应到监事4人，实到3人，委托出席1人（监事会主席王文章先生委托监事吴超先生出席并表决），公司董事会秘书、财务部部长、证券事务代表列席了会议。公司监事会主席王文章先生委托监事吴超先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司2024年度监事会报告的议案》。

会议认为，2024年公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，维护公司和全体股东的合法权益。对公司依法运作情况和财务状况、重大事项决策情况、股东会、董事会决议执行情况等进行监督，为企业的规范运作和转型发展起到了积极作用。

该议案将提交公司2024年度股东会审议批准。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要审核意见的

1议案》。

会议认为，公司2024年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及公司章程的规定；报告内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况；在提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议人员有违反保密规定及其他违规性操作行为。

监事会同意将公司2024年年度报告提交股东会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案审核意见的议案》。

会议认为，公司在充分考虑企业生产经营状况、未来发展的需要、项目资金需求以及股东投资回报等因素的前提下，拟定的利润分配方案，有利于公司降低经营风险，缓解资金压力，兼顾了全体股东和公司发展的长远利益，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

监事会同意将公司2024年度利润分配预案提交股东会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于公司2024年度财务报告审核意见的议案》。

会议认为，公司严格执行了《企业会计准则》和公司财务管理制度，内控制度健全有效，财务运作规范。2024年度财务报告客观、真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。利润分配方案兼顾了公司全体股东和公司发展的长远利益，符合公司实际；安永华明会计师事务所对2024年度财务报告进行了审计，发表了标准无保留审计意见，其审计意见客观公正。

迄今为止，监事会未发现公司财务报告中有应披露未披露事项，

2未发现有损害股东权益的情况。

监事会同意将公司2024年度财务报告提交股东会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司监事会

2025年3月21日

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