证券代码：600508证券简称：上海能源公告编号：2025-001

上海大屯能源股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年1月17日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路899号上海浦东假日酒店7楼会议厅。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数194

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）511783168

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

70.8137

份总数的比例（%）(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张付涛先生主持，本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席5人，董事朱世艳女士因工作原因未出席；

2、公司在任监事4人，出席3人，监事王文章先生因工作原因未出席；

3、董事会秘书段建军先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年日常关联交易安排的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 54482099 89.9166 6063836 10.0077 45900 0.0757

(二)累积投票议案表决情况

2.00、关于选举公司第九届董事会董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）选举李跃文先生为第

2.0150109311697.9112是

九届董事会董事选举刘广东先生为第

2.0250102122397.8972是

九届董事会董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号关于公司

2025年日常

15448209989.9166606383610.0077459000.0757

关联交易安排的议案选举李跃文先生为第九

2.014990178382.3573----

届董事会董事选举刘广东先生为第九

2.024982989082.2386----

届董事会董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案1已经公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议，议案2.00已经公司第九届董事会第三次会议审议。议案1《关于公司2025年度日常关联交易安排的议案》涉及关联交易，关联股东中国中煤能源股份有限公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份数量为451191333股，已回避表决该议案。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：周书瑶、胡嘉强

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决

程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2025年1月17日