证券代码：600508证券简称：上海能源编号：临2025-002

上海大屯能源股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第九届董事会第四次会议于2025年1月17日在上海召开。应到董事8人，实到7人，董事长张付涛先生、董事李跃文先生、刘广东先生、独立董事朱凤山先生、吴娜女士、朱义军

先生现场参加会议；董事吴凤东先生以视频方式参加会议，董事朱世艳女士书面委托独立董事吴娜女士出席并表决。公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长张付涛先生主持会议。

会议审议并通过以下决议：

一、审议通过关于选举公司第九届董事会副董事长的议案同意选举李跃文先生为公司第九届董事会副董事长（李跃文先生简历附后）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案

同意公司第九届董事会各专门委员会成员调整如下：

1.战略委员会：由5名董事组成，张付涛先生担任主任委员，李跃文先生、吴凤东先生、朱凤山先生、朱义军先生任委员；

2.提名委员会：由5名董事组成，朱凤山先生担任主任委员，张付涛先生、刘广东先生、吴娜女士、朱义军先生任委员；

3.薪酬与考核委员会：由5名董事组成，朱义军先生担任主任委员，李跃文先生、刘广东先生、朱凤山先生、吴娜女士任委员；

4.审计与风险管理委员会：由5名董事组成，吴娜女士担任

主任委员，吴凤东先生、朱世艳女士、朱凤山先生、朱义军先生任委员。

上述董事会专门委员会委员的任期与公司第九届董事会任期一致。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：李跃文先生简历上海大屯能源股份有限公司董事会

2025年1月17日附件：

李跃文先生简历李跃文，男，1975年8月出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师。曾任上海大屯能源股份有限公司姚桥煤矿掘进十队技术员、姚桥煤矿掘进八队主管技术员、姚桥煤矿生产技术科副科

长、姚桥煤矿副总工程师。上海大屯能源股份有限公司徐庄煤矿副矿长、总工程师、矿长、党委副书记；上海大屯能源股份有限

公司党委委员、安监局局长、副总经理；现任上海大屯能源股份

有限公司党委副书记、总经理、副董事长。