证券代码：600507证券简称：方大特钢公告编号：临2025-013

方大特钢科技股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况2025年3月14日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第八届监事会第十九次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2025年3月4日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了会议通知和材料。

本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由公司监事会主席主持。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2025年3月15日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

之《方大特钢2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》

赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2025年3月15日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

之《方大特钢2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2024年度利润分配预案》

赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

公司拟定2024年度利润分配方案为：每10股派发现金红利0.33元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司2024年度现金分红和回购并注销金额合计74683462.62元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.13%。

相关内容详见2025年3月15日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券1日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2024 年度利润分配预案公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2024年年度报告及其摘要》

赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年年度报告的内容和格式符

合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

相关内容详见2025年3月15日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2024 年年度报告摘要》及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2024年年度报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2025年3月15日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

之《方大特钢2024年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议《关于监事2024年度薪酬的议案》

公司监事2024年从公司获得的税前报酬总额如下：

1、马卓：0万元；

2、毛华来：0万元；

3、黎红喜：0万元；

4、熊玉豹：28.94万元；

5、陈雪婴：17.27万元。

全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

2赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

根据中华人民共和国财政部分别于2023年8月21日、2023年11月9日、

2024年12月31日发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》，公司对公司会计政策进行相应变更。

相关内容详见2025年3月15日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于会计政策变更的公告》。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

为有效开展公司2025年度财务报告审计和内部控制审计工作，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

相关内容详见2025年3月15日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司监事会

2025年3月15日

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