证券代码：600507证券简称：方大特钢公告编号：临2024-057

方大特钢科技股份有限公司

第八届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况2024年8月29日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第八届董事会第三十九次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。

公司于2024年8月19日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材料。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人；会议由公司董事长主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告及其摘要》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。

具体内容详见2024年8月30日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2024年半年度报告摘要》及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2024年半年度报告》。

（二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2024年8月30日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于为子公司提供担保的公告》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2024年8月30日