国浩律师(南昌)事务所

关于

方大特钢科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会

之

法律意见书

国浩律师(南昌)事务所

GRANDALLLAWFIRM(NANCHANG

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二O二五年二月

国浩律师(南昌)事务所法律意见书

国浩律师(南昌)事务所

关于方大特钢科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会之

法律意见书

赣国浩律(顾)字2025第034号

致:方大特钢科技股份有限公司P

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和

国证券法》(以下简称“《证券法》”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股6

东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)的规定,国浩律师(南昌)事务

所(以下简称“本所”)接受方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)

董事会的聘请,指派潭冬梅律师、张璐律师出席并见证了公司于2025年2月

26日在方大特钢科技股份有限公司会议室召开的公司2025年第二次临时股东

大会,并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《方大特钢科技股份有

限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,对本次股东大会的召集、召

开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查,现发

表法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司已于2025年2月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布

《方大特钢科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》

(下称“《通知》”),向公司股东发出了召开公司2025年第二次临时股东大

会的会议通知.经核查,上述《通知》载明了会议的时间、地点、审议事项、

会议出席对象,并说明了有权出席会议的股东的登记时间、登记方法、联系电

话筹事项.

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本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开.现场会议于

2025年2月26日在江西省南昌市青山湖区冶金大道475号公司四楼会议室召

开.网络投票采用上海证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票,通过

上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为2025年2月26日上午9:15至

9:25、9:30至11:30和下年13:00至15:00；通过互联网投票系统的投票时间为

2025年2月26日9:15至15:00.涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相

关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指

1引第号-规范运作》等有关规定执行.

上述会议的时间、地点及其他事项与《通知》披露的一致.经本所律师核

查,本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规、《股东大会规则》及《公司

章程》的规定.

00

二、出席会议人员的资格与召集人资格

(一)出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人

本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式进行.根据本次股东

大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会人员的股东持股证明、法定代

表人证明书及/或股东的授权委托书等资料以及上证所信息网络有限公司提供的

参加本次股东大会网络投票的相关信息,出席本次股东大会现场会议和参与网

络投票的股东及股东代表(或代理人)共1380人,代表公司有表决权股份

949,756,622股,占公司有表决权股份总数的41.97%.

(二)出席会议的其他人员

出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外,还有公司的董

事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师.

经验证,上述人员的资格均合法、有效.

(三)召集人

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国浩律师(南昌)事务所法律意见书

本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合相关法律、法规及

《公司章程》的规定.

三、本次股东大会的表决程序

经查验,出席本次股东大会现场会议的公司股东以现场投票方式表决了下列

议案,并当场公布表决结果.本次股东大会的现场投票和网络投票合并表决结

果如下:

审议通过了《关于全资子公司为全资孙公司提供担保暨接受关联方无偿担

保的议案》

936,962,728表决结果:该议案同意股,占有效表决股份总数的EM

98.6529%；反对10,552,021股,占有效表决股份总数的1.1110%；弃权

2,241,873股,占有效表决股份总数的0.2361%.M

该议案审议通过.

经验证,公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投

票相结合的记名投票的方式进行了表决.根据表决结果,前述议案获得了出庸

会议股东有效表决通过.会议的表决程序符合《公司法》《证券法》及《股东大

会规则》的规定.

四、结论

通过现场见证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序及表决方

式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的

召集人具有合法、有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效.

(以下无正文,为签署页)

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签署页

(本页无正文,为国浩律师(南昌)事务所关于方大特钢科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会之法律意见书签署页

本法律意见书于2025年2月26日出具,正本壹式式份,无副本.

国浩律师(南昌)事务所

负责人:

经办律师:潭冬梅

张璐

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