证券代码：600502证券简称：安徽建工编号：2024-068
安徽建工集团股份有限公司
关于对安徽建工三建集团有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*投资标的名称：本公司控股子公司安徽建工三建集团有限公司（以下简称“建工三建）
*投资金额：166800万元
一、对外投资概述
为降低建工三建资产负债率，优化资本结构，本公司拟以现金实缴方式对建工三建进行增资。根据联合中和土地房地产资产评估有限公司出具的资产评估报告，建工三建以2023年12月31日为基准日的净资产评估值为173530.38万元，折合每股净资产为1.31元。基于本公司、建工三建、安徽省中安金融资产管理股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）签订的《股权收购协议》有关约定，“建工三建进行任何一轮新的增资时，新一轮增资的价格不得低于中国信达收购股权价格，即1.39元/每股注册资本”，经协商本次增资按1.39元/每股注册资本计算。本公司拟出资166800万元对建工三建进行增资，折算注册资本金为120000万元，参股股东中国信达放弃本次增资。增资完成后，本公司持有建工三建86.05%的股权，中国信达持有13.95%的股权，本公司拥有对建工三建的实际控制权。
2024年10月25日，公司召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于对安徽建工三建集团有限公司增资的议案》。该事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过股东大会审议通过和有关部门批准。
1二、交易对方基本情况
公司名称：中国信达资产管理股份有限公司
统一社会信用代码：91110000710924945A
类型：股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：张卫东
成立日期：1999年4月19日
注册资本：3816453.51万元
股东及出资比例：主要有财政部出资58%，全国社会保障基金理事会出资
12.82%。
经营范围：（一）收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；（二）债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；
（三）破产管理；（四）对外投资；（五）买卖有价证券；（六）发行金融债券、同
业拆借和向其他金融机构进行商业融资；（七）经批准的资产证券化业务、金融机构
托管和关闭清算业务；（八）财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；（九）资产
及项目评估；（十）国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要财务数据：截至2023年12月31日，中国信达资产总额15943.57亿元，负债总额13772.01亿元，净资产2171.56亿元；2023年度实现营业收入761.68亿元，净利润58.21亿元。（经审计）截至2024年6月30日，中国信达资产总额15837.95亿元，负债总额13659.67亿元，净资产2178.28亿元；2024年上半年实现营业收入350.76亿元，净利润
26.57亿元。（未经审计）
三、投资标的基本情况
企业名称：安徽建工三建集团有限公司
统一社会信用代码：91340000743076866A
类型：有限责任公司
2住所：安徽省合肥市包河区芜湖路329号
法定代表人：何洪春
成立日期：2002年9月16日
注册资本：132000万元
股东及出资比例：增资前建工三建股权结构为本公司出资73.36%，中国信达出资
2664%。增资后建工三建的股权结构为本公司出资86.05%，中国信达出资13.95%。
经营范围：房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、起重设备安
装工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、公路路面及路基工程施工，园林绿化，建筑工程勘探设计，工程咨询，承包境外房屋建筑工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需要的劳务人员，机械设备、房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：截至2023年12月31日，建工三建资产总额2322276.73万元，负债总额2172733.95万元，净资产149542.78万元；2023年度实现营业收入
1737714.53万元，净利润6933.47万元。（经审计）
截至2024年9月30日，建工三建资产总额2350272.57万元，负债总额
2199511.96万元，净资产150760.61万元；2024年前三季度实现营业收入
817560.40万元，净利润1267.75万元。（未经审计）
四、本次投资对公司的影响
公司本次对建工三建增资有利于其提升资本实力，降低资产负债率，防控经营风险。同时，本次增资将促进建工三建提升专业化经营能力，有利于提升公司整体竞争力，促进公司战略规划的执行落实，推动公司实现可持续高质量发展。
五、本次投资的风险分析
建工三建系本公司重要子公司，目前生产经营情况正常，本次增资系为了增强建工三建综合实力，风险较小。
特此公告。
安徽建工集团股份有限公司董事会
2024年10月26日
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