证券代码：600493证券简称：凤竹纺织公告编号：2024-012
福建凤竹纺织科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2024年5月31日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月31日14点00分
召开地点：福建省晋江市经济开发区安东园园东路16号凤竹安东新厂办公
楼3楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月31日至2024年5月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
12023年年度报告及其摘要√
22023年度董事会工作报告√
32023年度独立董事述职报告√
42023年度监事会工作报告√
52023年度财务决算报告√
62023年度利润分配的预案√
7关于2023年度审计费用及续聘华兴会计师事务√所（特殊普通合伙）作为2024年度财务和内部控制审计机构的议案
8关于申请最高借款综合授信额度的议案√9关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案√
10关于资产处置及计提信用减值损失、资产减值损√
失的议案
11关于修改公司章程的议案√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
第1、2、3、5、6、7、8、9、10项和第11项议案分别经公司第八届董事会
第十二次会议和第八届董事会第十三次会议审议通过，第4项议案经公司第
八届监事会第十次会议审议通过，决议公告分别刊登在2024年3月30日和
2024 年 4 月 23 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》上。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600493凤竹纺织2024/5/24
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
(1)凡符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证办
理登记手续；委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身
份证、证券账户和持股凭证办理登记手续。(2)法人股东持营业执照复印件、法人证券账户、持股凭证、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，公司同时受理信函及传真登记，烦请注明“股东大会登记”字样。
2、登记时间：2024年5月29日(上午8:30-11:30，下午14:00-17:00)
3、登记地址：福建省晋江市经济开发区安东园园东路16号凤竹安东新厂办
公楼董秘办公室
六、其他事项
1、本次会议会期半天，参会人员费用自理；
2、联系地址：福建省晋江市经济开发区安东园园东路16号凤竹安东新厂办
公楼董秘办公室
联系电话：0595-85656506
传真：0595-85656941
邮编：362200
联系人：陈美珍
3、其他事项：与会股东住宿及交通费自理。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会
2024年4月23日
附件1：授权委托书
*报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书授权委托书
福建凤竹纺织科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月31日召
开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
12023年年度报告及其摘要
22023年度董事会工作报告
32023年度独立董事述职报告
42023年度监事会工作报告
52023年度财务决算报告
62023年度利润分配的预案
7关于2023年度审计费用及续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作
为2024年度财务和内部控制审计机构的议案
8关于申请最高借款综合授信额度的议案
9关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案
10关于资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案
11关于修改公司章程的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
