向特定对象发行股票预案修订的提示性公告

证券代码：600491证券简称：龙元建设编号：临2025-005

龙元建设集团股份有限公司关于向特定对象

发行股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月27日召开第十

届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议，并于2023年7月25日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《龙元建设集团股份有限公司向特定对象发行股票预案》等关于公司向特定对象发行股票的相关议案。

公司于2023年12月13日召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《龙元建设集团股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》等关于公司向特定对象发行股票的相关议案，根据相关法律法规并结合自身实际情况，对向特定对象发行股票预案的部分内容进行了修订。

公司于2024年1月5日召开第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十一次会议，审议通过了《龙元建设集团股份有限公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》等关于公司向特定对象发行股票的相关议案，根据相关法律法规并结合自身实际情况，对向特定对象发行股票预案的部分内容进行了修订。

公司于2025年3月7日召开第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金规模的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》等关于公司向

特定对象发行股票的相关议案，根据相关法律法规并结合自身实际情况，对向特定对象发行股票预案的部分内容进行了修订。

1向特定对象发行股票预案修订的提示性公告

本次公司向特定对象发行股票预案修订的具体情况如下：

预案章节章节内容修订情况发行人声明发行人声明更新已经履行的审批程序更新已经履行和尚需履行的

审批程序、本次向特定对象发

行的股票数量、本次向特定对特别提示特别提示

象发行募集资金金额、本次交易的整体方案情况中本次交易完成后主要股东持股情况释义释义更新释义名称目录目录更新目录

第一节本次向特定对象发二、本次向特定对象发行的背更新财务数据行股票方案概要景和目的更新本次向特定对象发行的

第一节本次向特定对象发四、本次向特定对象发行方案

股票数量、本次向特定对象发行股票方案概要概要行募集资金总额

第一节本次向特定对象发五、本次发行是否构成关联交更新杭州交投集团持股情况行股票方案概要易更新本次交易的整体方案情

第一节本次向特定对象发六、本次发行是否导致公司控况中本次交易完成后主要股行股票方案概要制权发生变化东持股情况

第一节本次向特定对象发更新已经履行和尚需履行的

七、本次发行的审批程序行股票方案概要审批程序

更新基本情况、最近一年一期

简要财务会计报表、股权控制

第二节发行对象的基本情

一、杭州交投集团的基本情况关系图、本预案披露前24个月况及股份认购协议摘要内发行对象与上市公司之间的重大交易情况第二节发行对象的基本情三、《<股份认购协议>之补更新《<股份认购协议>之补况及股份认购协议摘要充协议》主要内容充协议》主要内容

第三节董事会关于本次募二、本次募集资金投资项目必更新财务数据集资金使用的可行性分析要性和可行性分析

一、本次发行对上市公司业

第四节董事会关于本次发务、资产的整合计划、公司章更新赖振元家族持股情况

行对公司影响的讨论与分析程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响

第五节本次股票发行相关

三、财务风险更新财务数据的风险说明

第五节本次股票发行相关

四、与本次发行相关的风险更新尚需履行的审批程序的风险说明

第六节公司利润分配政策二、最近三年现金分红及未分更新最近三年利润分配情况、及执行情况配利润使用情况最近三年现金分红情况

2向特定对象发行股票预案修订的提示性公告

预案章节章节内容修订情况

第七节本次发行摊薄即期一、本次向特定对象发行股票更新测算假设及前提条件、对回报及填补措施对公司主要财务指标的影响公司主要财务指标的影响

第七节本次发行摊薄即期二、本次向特定对象发行的必更新本次向特定对象发行募

回报及填补措施要性、合理性集资金金额特此公告。

龙元建设集团股份有限公司董事会

2025年3月7日

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