证券代码：600490证券简称：鹏欣资源公告编号：临2024-050

鹏欣环球资源股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议

于2024年10月29日（星期二）以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，有效表决票3票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席闫银柱先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》

监事会在全面了解和审核公司2024年第三季度报告后，对公司编制的2024

年第三季度报告发表如下书面审核意见：

1、公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

2、公司2024年第三季度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、对公司2024年第三季度报告的审核意见：

（1）2024年第三季度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2024年第三季度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况等实际情况；

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）保证公司2024年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其

中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交监事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司监事会

2024年10月31日