证券代码：600490证券简称：鹏欣资源公告编号：临2024-040

鹏欣环球资源股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况鹏欣环球资源股份有限公司第八届董事会第八次会议于2024年8月28日（星期三）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，有效表决票7票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

一、审议通过《公司2024年半年度报告及报告摘要》

《公司2024年半年度报告及报告摘要》详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2024年1-6月）》公司董事会就公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况出具了专项报告，具体内容详见公司同日披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2024年1-6月）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2024年8月30日