证券代码：600488证券简称：津药药业编号：2024-062

津药药业股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于2024年10月29日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席赵炜先生主持，应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会监事全票通过如下提案：

1.审议通过公司《2024年第三季度报告》

经过对公司《2024年第三季度报告》审慎审核，监事会认为：

（1）公司2024年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证

券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司

2024年第三季度的经营管理和财务状况。

（3）监事会未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司《2024年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过关于计提减值准备的议案

公司计提减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案为进一步提升公司合规管理水平，完善公司治理体系，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性

1/2文件的规定，结合公司实际情况，将公司专门委员会更名并增加相关职责，对《公司章程》中相关内容进行修订并办理公司工商变更登记等事项。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。本项议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

津药药业股份有限公司监事会

2024年10月29日