证券代码：600487证券简称：亨通光电公告编号：2024-081号

江苏亨通光电股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年10月22日

(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区中山北路2288号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数44

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）844642844

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）34.87

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长崔巍先生主持了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席3人，董事鲍继聪、尹纪成、李自为、谭会良、张

建峰、陆春良，独立董事蔡绍宽、任晓敏、杨钧辉因公务原因未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事徐晓伟因公务原因未出席本次会议；

3、董事会秘书顾怡倩、财务总监吴燕列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：关于江苏亨通光电股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 826692370 97.87 17950474 2.13 0 0.00

2、议案名称：关于江苏亨通光电股份有限公司2024年限制性股票激励计划实

施考核管理办法的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 827217970 97.94 17424874 2.06 0 0.00

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划

相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 827217970 97.94 17424874 2.06 0 0.00

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于江苏亨通145189.00179511.0000.00

光电股份有限68010474公司2024年限2制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

2关于江苏亨通145689.32174210.6800.00

光电股份有限93614874公司2024年限2制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

3关于提请股东145689.32174210.6800.00大会授权董事93614874

会办理2024年2限制性股票激励计划相关事宜的议案

注1：公司控股股东亨通集团有限公司持有亨通光电586229925股，实际控制人崔根良先生持有亨通光电95294433股，亨通集团和崔根良先生为一致行动人，合并持有亨通光电681524358股占公司总股本的27.63%，因此将崔根良先生纳入持股5%以上普通股股东计算。

(三)关于议案表决的有关情况说明本次会议的所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：司慧、万晓宇

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、

表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会

2024年10月23日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议