证券代码：600479证券简称：千金药业公告编号：2025-009

株洲千金药业股份有限公司

关于暂不召开股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购

买株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“株洲国投”）、淮安市列

邦康泰化工有限公司持有的湖南千金湘江药业股份有限公司合计28.92%的股权；

拟通过发行股份的方式购买株洲国投及黄阳等20名自然人持有的湖南千金协力

药业有限公司（以下简称“千金协力药业”）67.06%的股权、拟通过支付现金的

方式购买钟林波持有的千金协力药业0.94%的股权，合计购买千金协力药业

68.00%的股权（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年2月10日召开第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于<株洲千金药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日于上海证券交易交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、

法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，上述相关议案尚需提交公司股东大会审议。基于本次交易的总体工作安排，公司决定暂不召开股东大会审议本次交易的相关事宜。待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易的相关事项。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司董事会

2025年2月11日