证券代码：600479证券简称：千金药业公告编号：2025-013

株洲千金药业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年3月14日

(二)股东大会召开的地点：湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1029

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）71233077

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）16.8004

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长蹇顺主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，公司董事谢爱维先生、独立董事狄文先生和

马理先生以通讯方式参加本次会议，公司董事周述勇先生和曾艳女士因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事龙翼因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书朱溧女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 59523014 83.5609 11572463 16.2459 137600 0.1932

2、议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案（逐项表决）

2.01、议案名称：本次交易方案概述

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 59515414 83.5502 11386263 15.9845 331400 0.4653

2.02、议案名称：发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 59441314 83.4462 11414263 16.0238 377500 0.5300

2.03、议案名称：定价基准日及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 57508114 80.7323 13339863 18.7270 385100 0.5407

2.04、议案名称：交易价格及支付方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 59133764 83.0144 11695913 16.4192 403400 0.5664

2.05、议案名称：发行对象和发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 57485414 80.7004 13323063 18.7034 424600 0.5962

2.06、议案名称：股份锁定期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 59514414 83.5488 11355363 15.9411 363300 0.5101

2.07、议案名称：过渡期损益及滚存利润安排

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 59559014 83.6114 11317563 15.8880 356500 0.5006

2.08、议案名称：业绩承诺、减值测试及补偿安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 59558614 83.6108 11298563 15.8613 375900 0.52793、议案名称：关于《株洲千金药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 59541914 83.5874 11483763 16.1213 207400 0.2913

4、议案名称：关于与交易对方签署《附条件生效的发行股份购买资产协议》《附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议》及《业绩承诺及补偿协议》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 59574614 83.6333 11416703 16.0272 241760 0.3395

5、议案名称：关于公司本次交易构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 59483114 83.5049 11451003 16.0754 298960 0.4197

6、议案名称：关于公司本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）A股 59330114 83.2901 11522103 16.1752 380860 0.53477、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 59470714 83.4874 11229203 15.7640 533160 0.7486

8、议案名称：关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十

一条和第四十三条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 59425514 83.4240 11452603 16.0776 354960 0.4984

9、议案名称：关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告

的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 59364614 83.3385 11515503 16.1659 352960 0.4956

10、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法

与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 59492914 83.5186 11399603 16.0032 340560 0.4782

11、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 59347314 83.3142 11491903 16.1328 393860 0.5530

12、议案名称：关于公司未来三年（2025-2027）股东回报规划的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 59801954 83.9525 10667863 14.9759 763260 1.0716

13、议案名称：关于公司提请股东大会审议同意株洲市国有资产投资控股集

团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 59564754 83.6195 11176763 15.6904 491560 0.6901

14、议案名称：关于公司提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交

易相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）A股 59412814 83.4062 11299263 15.8623 521000 0.7315

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于公司符合595283.5609115716.245913760.1932

发行股份及支3014246300付现金购买资产条件的议案

2.01本次交易方案595183.5502113815.984533140.4653

概述5414626300

2.02发行股份的种594483.4462114116.023837750.5300

类、面值及上市1314426300地点

2.03定价基准日及575080.7323133318.727038510.5407

发行价格8114986300

2.04交易价格及支591383.0144116916.419240340.5664

付方式3764591300

2.05发行对象和发574880.7004133218.703442460.5962

行数量5414306300

2.06股份锁定期595183.5488113515.941136330.5101

4414536300

2.07过渡期损益及595583.6114113115.888035650.5006

滚存利润安排9014756300

2.08业绩承诺、减值595583.6108112915.861337590.5279

测试及补偿安8614856300排3关于《株洲千金595483.5874114816.121320740.2913药业股份有限1914376300公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

4关于与交易对595783.6333114116.027224170.3395方签署《附条件4614670360生效的发行股份购买资产协议》与《业绩承诺与补偿协议》等相关协议的议案

5关于公司本次594883.5049114516.075429890.4197

交易构成关联3114100360交易的议案

6关于公司本次593383.2901115216.175238080.5347

交易不构成重0114210360大资产重组且不构成重组上市的议案

7关于本次交易594783.4874112215.764053310.7486符合《上市公司0714920360监管指引第9

号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

8关于公司本次594283.4240114516.077635490.4984交易符合《上市5514260360公司重大资产重组管理办法》

第十一条和第四十三条规定的议案

9关于确认本次593683.3385115116.165935290.4956

交易相关审计4614550360

报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案

10关于评估机构594983.5186113916.003234050.4782

的独立性、评估2914960360假设前提的合

理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案

11关于本次交易593483.3142114916.132839380.5530

摊薄即期回报7314190360的填补措施及承诺事项的议案

12关于公司未来598083.9525106614.975976321.0716

三年1954786360

（2025-2027）股东回报规划的议案

13关于公司提请595683.6195111715.690449150.6901

股东大会审议4754676360同意株洲市国有资产投资控股集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案

14关于公司提请594183.4062112915.862352100.7315

股东大会授权2814926300董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-14均为特别决议议案，均已获得出席会议的、持有有效表决权股份总

数的2/3以上股东通过；

2、本次股东大会议案1至议案11、议案13至议案14涉及关联交易事项，关联

股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司及相关法律法规规定的关联股东，对上述议案回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：唐建平、史胜

2、律师见证结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司董事会

2025年3月15日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议