股票简称：湘邮科技证券代码：600476公告编号：临2024-044

湖南湘邮科技股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

（二）会议通知于2024年10月18日通过专人送达、微信或邮件等方式传达至各位董事；

（三）会议于2024年10月25日以通讯表决方式召开；

会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

二、董事会会议审议情况

1、《公司2024年第三季度报告》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本报告提交公司第八届董事会第二十次会议前已经董事会审计

委员会审议通过，获得董事会审计委员会事前认可，一致同意将本报告提交公司第八届董事会第二十次会议审议。

公司第三季度报告见2024年10月26日《中国证券报》、《上海1证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、《关于审议〈湖南湘邮科技股份有限公司发展规划纲要（2024年—2026年滚动规划）〉的议案》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案提交公司第八届董事会第二十次会议前已经董事会战略

委员会审议通过，获得董事会战略委员会事前认可，一致同意将本议案提交公司第八届董事会第二十次会议审议。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二○二四年十月二十六日

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