证券代码：600470证券简称：六国化工公告编号：2025-012
安徽六国化工股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年1月24日
(二)股东大会召开的地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数408
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）176215777
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
33.7836
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，本次会议由公司董事长陈胜前先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
1(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，其中公司非独立董事王刚先生通过通讯方式
出席会议，华卫琦先生因工作原因未出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席2人，其中监事聂辉强先生因工作原因未出席本次会议。
3、公司董事会秘书邢金俄先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 62595131 90.2935 6537902 9.4309 191000 0.2756
2、 关于公司向特定对象发行 A股股票方案的议案
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
2（%）（%）A股 62621331 90.3313 6510602 9.3915 192100 0.2772
2.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 62633731 90.3492 6495102 9.3691 195200 0.2817
2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 62634831 90.3508 6502102 9.3792 187100 0.2700
2.04议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
3票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 62615231 90.3225 6510902 9.3919 197900 0.2856
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 62637831 90.3551 6499102 9.3749 187100 0.2700
2.06议案名称：募集资金规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 62645331 90.3659 6489402 9.3609 189300 0.2732
2.07议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
4股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 62522731 90.1891 6514102 9.3965 287200 0.4144
2.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 62654331 90.3789 6482602 9.3511 187100 0.2700
2.09议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 62602531 90.3042 6524602 9.4117 196900 0.2841
2.10议案名称：决议有效期限
审议结果：通过
5表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 62656431 90.3819 6480502 9.3481 187100 0.2700
3、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 62632531 90.3475 1387202 2.0010 5304300 7.6515
4、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 62632031 90.3467 1387702 2.0017 5304300 7.6516
5、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可
6行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 62645531 90.3662 1374202 1.9822 5304300 7.6516
6、议案名称：关于本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 169502875 96.1905 1408602 0.7993 5304300 3.0102
7、议案名称：关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主
体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
7（%）（%）A股 62624831 90.3363 1394902 2.0121 5304300 7.6516
8、议案名称：关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 169597375 96.2441 1301202 0.7384 5317200 3.0175
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A股股票
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 62619431 90.3286 1397602 2.0160 5307000 7.6554
10、议案名称：关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购合同暨关联
交易的议案
审议结果：通过
8表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 62628831 90.3421 1382602 1.9944 5312600 7.6635
11、议案名称：关于公司向控股子公司增加注册资本暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 143510175 95.5869 1313202 0.8746 5312400 3.5385
12、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A股股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 62587531 90.2825 1429502 2.0620 5307000 7.6555
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
9议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于公司符合3651513184.4396653790215.11861910000.4418
向特定对象发行股票条件的议案
2.01发行股票的种3654133184.5002651060215.05541921000.4444
类和面值
2.02发行方式和发3655373184.5289649510215.01961952000.4515
行时间
2.03发行对象及认3655483184.5315650210215.03581871000.4327
购方式
2.04定价基准日、定3653523184.4861651090215.05611979000.4578
价原则及发行价格
2.05发行数量3655783184.5384649910215.02881871000.4328
2.06募集资金规模3656533184.5557648940215.00641893000.4379
和用途
2.07限售期3644273184.2722651410215.06352872000.6643
2.08上市地点3657433184.5765648260214.99071871000.4328
2.09滚存未分配利3652253184.4568652460215.08781969000.4554
润的安排
2.10决议有效期限3657643184.5814648050214.98581871000.4328
3关于公司20253655253184.526113872023.2078530430012.2661年度向特定对
象发行 A 股股票预案的议案
4关于公司20253655203184.525013877023.2090530430012.2660年度向特定对
象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案
5关于公司20253656553184.556213742023.1777530430012.2661年度向特定对
象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6关于本次向特3653113184.476614086023.2573530430012.2661
定对象发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案
7关于公司向特3654483184.508313949023.2256530430012.2661
10定对象发行股
票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案
8关于公司未来3662563184.695213012023.0089531720012.2959
三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案
9关于提请股东3653943184.495813976023.2318530700012.2724
大会授权董事会办理本次向
特定对象发行 A股股票相关事宜的议案
10关于公司与控3654883184.517613826023.1972531260012.2852
股股东签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案
11关于公司向控3661843184.678513132023.0367531240012.2848
股子公司增加注册资本暨关联交易的议案
12关于公司向特3650753184.422114295023.3056530700012.2723
定对象发行 A股股票涉及关联交易事项的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、审议议案1、2、3、4、5、7、9、10、11、12涉及关联交易事项，由非
关联股东进行表决，议案1、2、3、4、5、7、9、10、12关联股东铜陵化学工业集团有限公司回避表决；议案11关联股东万华化学集团电池科技有限公司回避表决。
2、议案1、2、3、4、5、6、7、9、10、12属于特别决议事项，经出席本次
股东大会所持表决权三分之二以上赞成票通过。
3、本次议案全部通过。
11三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：刘倩怡、冉合庆
2、律师见证结论意见：
公司2025年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资
格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2025年1月25日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
12
沪公网安备31011802005267号
