股票代码：600469股票简称：风神股份公告编号：临2025-009

风神轮胎股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知

于2025年2月23日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于2025年2月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王建军先生主持。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于中化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》；

关联董事王建军、杨汉剑回避表决此项议案。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预案的议案》；

关联董事王建军、杨汉剑回避表决此项议案。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2025年3月1日