北京中伦文德（天津）律师事务所法律意见书

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北京中伦文德（天津）律师事务所关于天津百利特精电气股份有限公司

2024年第一次临时股东大会的

法律意见书

2024年9月13日北京中伦文德（天津）律师事务所法律意见书

北京中伦文德（天津）律师事务所关于天津百利特精电气股份有限公司

2024年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：天津百利特精电气股份有限公司

北京中伦文德（天津）律师事务所（以下简称“本所”）受天

津百利特精电气股份有限公司（以下简称“百利电气”或“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《天津百利特精电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于2024年9月13日召开的

2024年第一次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。

在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序、召集人资格，出席会议的人员资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了核验，本所律师按照律师北京中伦文德（天津）律师事务所法律意见书行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

根据百利电气董事会八届二十八次会议决议，公司董事会于2024年8月26日审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月13日召开公司2024年第一次临时股东大会，并于2024年8月28日以公告形式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上公告了《天津百利特精电气股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2024年9月13日14:00

2、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票平台进行

网络投票的具体时间为2024年9月13日9:15—9:25，9:30—11:3

0，13:00—15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投

票的具体时间为2024年9月13日09:15-15:00。

（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（四）会议地点：天津市西青经济开发区民和道12号。

经审查，本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格北京中伦文德（天津）律师事务所法律意见书

（一）公司的股东及股东授权代表

根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至2024年9月6日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共288人，代表公司有表决权股份638035258股，占公司股份总数的58.6572%。其中，现场出席的股东及股东授权代表共3人，代表公司有表决权股份63

0039312股，占公司股份总数的57.9221%；通过网络投票系统进

行投票表决的股东共计285人，代表公司有表决权股份7995946股，占公司股份总数的0.7351%。

经审查，出席本次股东大会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书，符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。

（二）出席或列席本次股东大会的其他人员

除股东及股东授权代表出席本次股东大会外，出席或列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所见证律师。该等人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

三、本次股东大会的提案

根据《会议通知》及会议相关材料，本次股东大会审议的议案为：

1、关于放弃参股公司股权优先购买权的议案北京中伦文德（天津）律师事务所法律意见书

2、关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。

四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。

（一）出席现场会议的股东以记名投票方式对本次会议的议案

进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票并当场公布现场会议表决结果。

（二）通过上海证券交易所网络投票系统进行的网络投票，且合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

（三）为保护中小投资者利益，本次股东大会议案1、2采用中小投资者单独计票。

最终表决结果如下：

1、关于放弃参股公司股权优先购买权的议案

同意634163303股，占出席会议有表决权股东所持股份总数

99.3931%；

反对3107855股，占出席会议有表决权股东所持股份总数0.

4870%；

弃权764100股，占出席会议有表决权股东所持股份总数0.11

99%。

其中，中小股东同意54556433股，占出席会议中小股东所持北京中伦文德（天津）律师事务所法律意见书表决权股份总数93.3731%；反对3107855股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数5.3190%；弃权764100股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数1.3079%。

2、关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案

同意634516578股，占出席会议有表决权股东所持股份总数

99.4485%；

反对2711180股，占出席会议有表决权股东所持股份总数0.

4249%；

弃权807500股，占出席会议有表决权股东所持股份总数0.12

66%。

其中，中小股东同意54909708股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数93.9777%；反对2711180股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数4.6401%；弃权807500股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数1.3822%。

本次股东大会审议通过了上述议案。本所及经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律法规、规范性文件及

《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见综上，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结

果相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相

关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股

东大会决议合法有效。北京中伦文德（天津）律师事务所法律意见书（本页无正文，为《北京中伦文德（天津）律师事务所关于天津百利特精电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）

北京中伦文德（天津）律师事务所（盖章）

负责人：温志胜

经办律师：黄冀蒙、王西巧仙

2024年9月13日