证券代码：600468证券简称：百利电气公告编号：2025-001

天津百利特精电气股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年1月6日

(二)股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道12号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数172

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）635009745

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表

58.3790

决权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李士骐先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书刘佳莹女士出席会议；高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 631870229 99.5055 3072516 0.4838 67000 0.0107

(二)累积投票议案表决情况

2.关于董事会换届选举非独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

2.01李士骐63304858199.6911是

2.02左小鹏63303947099.6897是

2.03李洲63298534799.6812是

3.关于董事会换届选举独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

3.01张玉利63298594499.6812是

3.02郝颖63303646799.6892是

3.03徐洪海63304345999.6903是

4.关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

4.01孙成63298894799.6817是

4.02吴琳琳63305695799.6924是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于修订《公司

1章程》并办理工5226335994.333230725165.5457670000.1211

商变更的议案

2.01李士骐5344171196.4601----

2.02左小鹏5343260096.4437----

2.03李洲5337847796.3460----

3.01张玉利5337907496.3471----

3.02郝颖5342959796.4383----

3.03徐洪海5343658996.4509----4.01孙成5338207796.3525----

4.02吴琳琳5345008796.4752----

(四)关于议案表决的有关情况说明

第1项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以

上通过；第2、3、4项议案为累积投票议案，所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦文德（天津）律师

事务所

律师：王西巧仙、刘媛

2.律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人

员资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

2025年1月7日