北京中伦文德（天津）律师事务所法律意见书

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北京中伦文德（天津）律师事务所关于天津百利特精电气股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的

法律意见书

2025年1月6日北京中伦文德（天津）律师事务所法律意见书

北京中伦文德（天津）律师事务所关于天津百利特精电气股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：天津百利特精电气股份有限公司

北京中伦文德（天津）律师事务所（以下简称“本所”）受天

津百利特精电气股份有限公司（以下简称“百利电气”或“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《天津百利特精电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于2025年1月6日召开的

2025年第一次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。

在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序、召集人资格，出北京中伦文德（天津）律师事务所法律意见书席会议的人员资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了核验，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

根据百利电气董事会八届三十三次会议决议，公司董事会于2024年12月19日审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年1月6日召开公司2025年第一次临时股东大会，并于2024年12月21日以公告形式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上公告了《天津百利特精电气股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2025年1月6日14:00

2、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票平台进行

网络投票的具体时间为2025年1月6日9:15—9:25，9:30—11:30，

13:00—15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票

的具体时间为2025年1月6日09:15-15:00。

（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（四）会议地点：天津市西青经济开发区民和道12号。北京中伦文德（天津）律师事务所法律意见书经审查，本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

（一）公司的股东及股东授权代表

根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至2024年12月30日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共172人，代表公司有表决权股份635009745股，占公司股份总数的58.3790%。其中，现场出席的股东及股东授权代表共3人，代表公司有表决权股份

630039312股，占公司股份总数的57.9221%；通过网络投票系统

进行投票表决的股东共计169人，代表公司有表决权股份

4970433股，占公司股份总数的0.4569%。

经审查，出席本次股东大会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书，符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。

（二）出席或列席本次股东大会的其他人员

除股东及股东授权代表出席本次股东大会外，出席或列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所见证律师。该等人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。北京中伦文德（天津）律师事务所法律意见书三、本次股东大会的提案

根据《会议通知》及会议相关材料，本次股东大会审议的议案为：

1、关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案

2、关于董事会换届选举非独立董事的议案

2.01关于选举李士骐为非独立董事

2.02关于选举左小鹏为非独立董事

2.03关于选举李洲为非独立董事

3、关于董事会换届选举独立董事的议案

3.01关于选举张玉利为独立董事

3.02关于选举郝颖为独立董事

3.03关于选举徐洪海为独立董事

4、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

4.01关于选举孙成为非职工代表监事

4.02关于选举吴琳琳为非职工代表监事经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。

四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。北京中伦文德（天津）律师事务所法律意见书

（一）出席现场会议的股东以记名投票方式对本次会议的议案

进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票并当场公布现场会议表决结果。

（二）通过上海证券交易所网络投票系统进行的网络投票，且合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

（三）为保护中小投资者利益，本次股东大会议案1、2、3、4采用中小投资者单独计票。

最终表决结果如下：

1、关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案

以非累积投票方式选举；

同意631870229股，占出席会议有表决权股东所持股份总数

99.5055%；

反对3072516股，占出席会议有表决权股东所持股份总数

0.4838%；

弃权67000股，占出席会议有表决权股东所持股份总数

0.0107%。

其中，中小股东同意52263359股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数94.3332%；反对3072516股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数5.5457%；弃权67000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数0.1211%。

2、关于董事会换届选举非独立董事的议案

2.01关于选举李士骐为非独立董事

以累积投票方式选举；北京中伦文德（天津）律师事务所法律意见书

以累积投票方式选举，同意633048581票，占出席会议有表决权股东所持股份总数99.6911%。

其中，中小股东同意53441711票，占出席会议中小股东所持表决权股份总数96.4601%。

投票结果:当选。

2.02关于选举左小鹏为非独立董事

以累积投票方式选举；

以累积投票方式选举，同意633039470票，占出席会议有表决权股东所持股份总数99.6897%。

其中，中小股东同意53432600票，占出席会议中小股东所持表决权股份总数96.4437%。

投票结果:当选。

2.03关于选举李洲为非独立董事

以累积投票方式选举；

以累积投票方式选举，同意632985347票，占出席会议有表决权股东所持股份总数99.6812%。

其中，中小股东同意53378477票，占出席会议中小股东所持表决权股份总数96.3460%。

投票结果:当选。

3、关于董事会换届选举独立董事的议案

3.01关于选举张玉利为独立董事

以累积投票方式选举；北京中伦文德（天津）律师事务所法律意见书

以累积投票方式选举，同意632985944票，占出席会议有表决权股东所持股份总数99.6812%。

其中，中小股东同意53379074票，占出席会议中小股东所持表决权股份总数96.3471%。

投票结果:当选。

3.02关于选举郝颖为独立董事

以累积投票方式选举；

以累积投票方式选举，同意633036467票，占出席会议有表决权股东所持股份总数99.6892%。

其中，中小股东同意53429597票，占出席会议中小股东所持表决权股份总数96.4383%。

投票结果:当选。

3.03关于选举徐洪海为独立董事

以累积投票方式选举；

以累积投票方式选举，同意633043459票，占出席会议有表决权股东所持股份总数99.6903%。

其中，中小股东同意53436589票，占出席会议中小股东所持表决权股份总数96.4509%。

投票结果:当选。

4、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

4.01关于选举孙成为非职工代表监事

以累积投票方式选举；北京中伦文德（天津）律师事务所法律意见书

以累积投票方式选举，同意632988947票，占出席会议有表决权股东所持股份总数99.6817%。

其中，中小股东同意53382077票，占出席会议中小股东所持表决权股份总数96.3525%。

投票结果:当选。

4.02关于选举吴琳琳为非职工代表监事

以累积投票方式选举；

以累积投票方式选举，同意633056957票，占出席会议有表决权股东所持股份总数99.6924%。

其中，中小股东同意53450087票，占出席会议中小股东所持表决权股份总数96.4752%。

投票结果:当选。

本次股东大会审议通过了上述议案。本所及经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律法规、规范性文件及

《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见综上，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结

果相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相

关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股

东大会决议合法有效。北京中伦文德（天津）律师事务所法律意见书（本页无正文，为《北京中伦文德（天津）律师事务所关于天津百利特精电气股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）

北京中伦文德（天津）律师事务所（盖章）

负责人：温志胜

经办律师：王西巧仙、刘媛

2025年1月6日