证券代码：600468证券简称：百利电气公告编号：2024-025

天津百利特精电气股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年9月13日

(二)股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道12号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数288

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）638035258

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

58.6572

表决权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长杨川先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事6人，出席5人，独立董事张玉利先生因工作原因未能出席。

2.公司在任监事3人，出席3人。

3.董事会秘书刘佳莹女士出席会议；高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于放弃参股公司股权优先购买权的议案

审议结果：通过

表决情况：

1同意反对弃权

股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 634163303 99.3931 3107855 0.4870 764100 0.1199

2.议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 634516578 99.4485 2711180 0.4249 807500 0.1266

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于放弃参股公司股权

15455643393.373131078555.31907641001.3079

优先购买权的议案关于修订《公司章

2程》并办理5490970893.977727111804.64018075001.3822

工商变更的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议第2项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；第1项议案为普通决议议案，所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦文德（天津）律师

事务所

律师：黄冀蒙、王西巧仙

2.律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人

员资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司

2024年9月14日

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