证券代码：600468证券简称：百利电气公告编号：2024-015
天津百利特精电气股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月9日
(二)股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道12号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数23
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）633497778
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
58.2400
表决权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长杨川先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事6人，出席5人，独立董事仲明振先生因工
作原因未能出席会议；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.董事会秘书刘佳莹女士出席会议；高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
1表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 633280278 99.9656 182700 0.0288 34800 0.0056
2.议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 633302578 99.9691 160400 0.0253 34800 0.0056
3.议案名称：2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 633347778 99.9763 150000 0.0237 0 0.0000
4.议案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 633347778 99.9763 150000 0.0237 0 0.0000
5.议案名称：2023年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 633121778 99.9406 376000 0.0594 0 0.0000
26.议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 633347778 99.9763 150000 0.0237 0 0.0000
7.议案名称：关于公司董事长薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 630327712 99.4995 3135266 0.4949 34800 0.0056
8.议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 630630812 99.5474 2866966 0.4526 0 0.0000
9.议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 630596012 99.5419 2866966 0.4525 34800 0.0056
10.议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
3（%）（%）A 股 630630812 99.5474 2866966 0.4526 0 0.0000
11.议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 630630812 99.5474 2866966 0.4526 0 0.0000
12.议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 630630812 99.5474 2866966 0.4526 0 0.0000
13.议案名称：关于选举独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 633337378 99.9746 160400 0.0254 0 0.0000
14.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 633128378 99.9416 369400 0.0584 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
4同意反对弃权
议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
2023年年度报
45374090899.72161500000.278400.0000
告及摘要
2023年度利润
55351490899.30223760000.697800.0000
分配预案关于变更会计师
65374090899.72161500000.278400.0000
事务所的议案关于公司董事长
75072084294.117631352665.8178348000.0646
薪酬方案的议案关于修订《公司
8章程》并办理工5102394294.680028669665.320000.0000
商变更的议案关于修订《股东
9大会议事规则》5098914294.615428669665.3199348000.0647
的议案关于选举独立董
135373050899.70231604000.297700.0000
事的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议第8、9项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均为普通决议议案，所有议案均审议通过。会议听取了《2023年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦文德（天津）
律师事务所
律师：张世明、刘媛
2.律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
2024年5月10日
5
