证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 编号：临 2024-126

湖北九有投资股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次

会议于2024年12月30日以通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以电话、电子邮件的形式发出。本次应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长袁硕先生主持，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案：

一、关于公司全资子公司受赠资产暨关联交易的议案为了支持公司全资子公司深圳市九有实业管理有限公司（以下简称“九有实业”）的经营发展，公司控股股东丽水市岭南松企业管理合伙企业(有限合伙)拟无偿向九有实业捐赠现金人民币2000万元。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了独立意见。本次受赠资产暨关联交易事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司全资子公司接受控股股东现金捐赠、关联交易暨风险提示的公告》（公告编号：2024-128）。

表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2024年12月30日