江西洪城环境股份有限公司

JIANGXI HONGCHENG ENVIRONMENTCO.LTD.

2025年第一次临时股东大会会议材料

2025年1月13日

江西洪城环境股份有限公司????年第一次临时股东大会会议文件股东大会须知

一、根据公司《股东大会议事规则》第三十二条规定，股东应当持股票账户

卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

二、根据公司《股东大会议事规则》第三十四条规定，召集人和律师依据证

券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

三、根据公司《股东大会议事规则》第三十九条规定：

（一）股东发表意见，可以采取口头形式和书面形式；

（二）股东大会对所议事项和提案进行审议的时间，以及每一股东的发言时

间和发言次数，由股东大会主持人在股东大会会议议程中规定并宣布。股东要求在股东大会上发言时，应在会前进行登记，并在会议规定的审议时间内发言，发言顺序按股东持股数多寡依次安排。在规定时间内未能发表意见的股东，可以将意见以书面形式报告主持人；

（三）在股东大会召开过程中，股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；

（四）股东发言时，应当首先报告其所持有的股份数额；

（五）股东或股东代理人在发表意见时，应简明扼要阐明观点，对报告人没

有说明而影响其判断和表决的可提出质询，要求报告人做出解释和说明，并不得超出会议规定的发言时间和发言次数。

四、根据公司《股东大会议事规则》第五十六规定，股东可以就议案内容提

出质询和建议，会议主持人应当亲自或指定与会董事和监事或其他有关人员对股东的质询和建议做出答复或说明。有下列情形之一时，主持人可以拒绝回答质询，但应向质询者作必要的解释：

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（一）质询与议题无关；

（二）质询事项有待调查；

（三）回答质询将明显损害股东共同利益。

五、根据公司《股东大会议事规则》第五十七条规定，召集人应当保证股东

大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向中国证监会江西监管局及上海证券交易所报告。

六、根据公司《股东大会议事规则》第六十二条规定，会议主持人可以命令

下列人员退场：

（一）无出席会议资格者；

（二）扰乱会场秩序者；

（三）衣帽不整有伤风化者；

（四）携带危险物品或宠物者；

（五）其他必须退场情况。

上述人员不服从退场命令时，会议主持人可以通过警卫人员强制其退场。

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2025年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间：

现场会议时间：2025年1月13日（星期一）下午14:30

网络投票时间：2025年1月13日（星期一）

拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会

提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。

投资者在收到智能短信后，可根据使用手册的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。通过原有交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-9:259:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、股权登记日：2025年1月8日

三、会议地点：江西省南昌市红谷滩区绿茵路1289号江西洪城环境股份有限公司三楼会议室

四、会议召集人：江西洪城环境股份有限公司董事会

五、主持人：董事长邵涛先生

六、主持人宣布股东出席情况、大会须知并宣布大会开始；

七、相关人员向大会报告议案，并审议本次会议议案；

1、关于熊萍萍女士辞去洪城环境第八届监事会监事并增补李希文先生为监事的议案。

八、股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；

九、会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；

十、会议主持人宣读会议决议；

十一、律师宣读法律意见书；

十二、会议主持人宣布会议结束，与会董事在会议决议及会议记录上签字。

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江西洪城环境股份有限公司????年第一次临时股东大会会议文件议案一关于熊萍萍女士辞去洪城环境第八届监事会监事并增补李希文先生为监事的议案

各位股东、股东代表：

因工作变动原因熊萍萍女士已辞去公司第八届监事会监事的职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，并经公司第八届监事会第十八次临时会议审议通过，公司监事会增补李希文先生为洪城环境第八届监事会监事，任期至本届监事会任期届满止。

以上请各位股东、股东代表予以审议。

江西洪城环境股份有限公司

二○二五年一月十三日

附件：（详见2024年12月28日洪城环境临2024-063号公告）监事简历

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附件：监事简历

李希文：男，1982年9月出生，汉族，硕士学历。现任南昌市政公用集团有限公司法务审计部（风险内控部）部长助理。