证券代码：600461证券简称：洪城环境公告编号：临2024－049

债券代码：110077债券简称：洪城转债

江西洪城环境股份有限公司

第八届监事会第十六次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”或“洪城环境”）第八届监

事会第十六次临时会议于2024年8月21日在公司十五楼会议室召开。应出席

会议监事3人，到会监事3人，全体监事均亲自出席会议，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席邱小平女士主持，经各位监事认真审议，经一致表决作出如下决议：

一、审议通过了《关于<江西洪城环境股份有限公司2024年半年度报告及其摘要>的议案》公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理》以及《关于做好主板上市公司2024年半年度报告披露工作的重要提醒》等有

关规定和要求，对董事会编制的公司2024年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

(一)公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(二)公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项；

(三)在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，监事会保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）二、审议通过了《关于<江西洪城环境股份有限公司2024年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》（表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

三、备查文件

1．洪城环境第八届监事会第十六次临时会议决议特此公告。

江西洪城环境股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十三日