云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

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2025年第一次临时股东大会

会议资料

二○二五年三月

1云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议资料目录

一、股东大会须知

二、2025年第一次临时股东大会议案1.《关于2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的议案》

三、2025年第一次临时股东大会表决办法说明

2云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

股东大会须知

为提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保障大会程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司股东大会议事规则》等精神，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会的组织工作和处理相关事宜。

二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。

四、股东参加股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。

五、股东不得无故中断会议议程要求发言。

六、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决。

七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。

八、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

九、为维护公司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司股东大会秘书处

3目录

议案一：..................................................5

关于2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的议案.5

4议案一：

关于2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的议案

各位股东：

根据上海证券交易所《股票上市规则》的要求，公司应当按类别对下一年度将发生的日常关联交易进行合理预计，根据预计结果提交董事会或股东大会审议，公司实际执行中超出预计金额的，应当根据超出金额重新履行相应的决策和披露程序。

现提请对公司及子公司2024年度日常关联交易执行情况和2025年将发生的日常

关联交易予以审议：

一、2024年度日常关联交易执行情况

2024年度公司及子公司日常关联交易预计数为122431.00万元，实际发生总额

为86958.61万元，不存在超年初预计和违规发生的情形，具体如下：

单位：万元关联交易类关联交易内2024年度实关联方2024年预计数别容际发生数向关联人提

房屋租赁昆明贵金属研究所50.0044.86供房屋租赁

与关联人进昆明贵金属研究所100.000.00行技术开发科研项目中汽研汽车检测中心

150.0030.00合作（昆明）有限公司

购销贵金属昆明贵金属研究所2678.001128.07

向关联人购原材料、试云南能投绿色新材有限

100.0044.11

销商品剂、化合责任公司

物、相关物云南能投华煜天然气产1000.00391.72

5资、副产品业发展有限公司

以及其他商云南滇金投资有限公司

96000.0082867.80

品*云南云金珠宝股份有限

15000.000.00

公司*稀土催化创新研究院

4650.001434.44（东营）有限公司云南黄金矿业集团贵金

5.000.00

属检测有限公司

昆明贵金属研究所31.007.88提供分析检中汽研汽车检验中心

测服务400.00776.08（昆明）有限公司稀土催化创新研究院

178.00154.40（东营）有限公司

云南滇金投资有限公司500.000.00加工承揽

昆明贵金属研究所20.000.00

提供或接受技术服务昆明贵金属研究所1000.000.76

劳务、服务职工培训教云南人力职业培训学校

10.000.00

育费有限公司云南地矿建设监理咨询

149.0010.34

有限公司云南地质工程勘察设计

工程监理、380.0038.12研究院有限公司

勘察、设云南地矿地质工程有限

计、施工4.0013.12公司云南南方地勘工程有限

21.0010.32

公司

6164项非专

接受关联人利技术无偿

的非专利技昆明贵金属研究所----提供给本公术司独占使用向关联人租稀土催化创新研究院

设备租赁0.001.59

赁设备（东营）有限公司

其他会费云南上市公司协会5.005.00

合计122431.0086958.61

注：上述关联交易发生期间为：2024年1月1日至2024年12月31日，实际发生金额以会计师事务所出具的审计数据为准；

注*：因受行业环境等因素的影响，导致公司与关联方实际业务量也相应减少。因此，实际发生金额与预计金额存一定差异。

注*：公司与该关联方发生的交易主要通过公开招投标方式确定交易价格，

2024年度没有发生招投标业务。

二、2025年度关联交易预计情况

公司结合实际业务发展的需要，提出2025年日常关联交易预计总金额

158265.00万元，具体如下：

单位：万元关联交易关联交易内2024年度实关联方2025年度预计数类别容际发生数向关联人

提供房屋房屋租赁昆明贵金属研究所44.8647.10租赁

与关联人昆明贵金属研究所0.00150.00进行技术科研项目中汽研汽车检测中心（昆

30.00--开发合作明）有限公司

向关联人购销贵金属昆明贵金属研究所1128.073978.00

购销商品原材料、试云南能投绿色新材有限责44.1160.00

7剂、化合任公司

物、相关物云南能投华煜天然气产业

391.72600.00

资、副产品发展有限公司

以及其他商云南滇金投资有限公司*82867.80135000.00品云南云金珠宝股份有限公

0.0016000.00

司*稀土催化创新研究院（东

1434.441940.00

营）有限公司

昆明贵金属研究所7.8811.00中汽研汽车检验中心（昆提供分析检776.08--

明）有限公司测服务稀土催化创新研究院（东

154.40150.00

营）有限公司

技术服务昆明贵金属研究所0.760.00提供或接云南地矿建设监理咨询有

受劳务、10.3458.00限公司服务云南地质工程勘察设计研

工程监理、38.12257.70究院有限公司

勘察、设云南地矿地质工程有限公

计、施工13.128.20司云南南方地勘工程有限公

10.320.00

司

164项非专利

接受关联技术无偿提

人的非专昆明贵金属研究所----供给本公司利技术独占使用向关联人稀土催化创新研究院（东设备租赁1.595.00租赁设备营）有限公司

8其他会费云南上市公司协会5.00--

合计86958.61158265.00

注*：考虑2024年贵金属原材料、试剂、化合物及相关物资、副产品的价格波

动及交易双方对未来业务市场预期等因素，关联交易业务与2024年实际发生金额相比将相应增加。

注*：公司与该关联方发生的交易主要通过公开招投标方式确定交易价格，

2025年度预计数系结合业务及市场的实际提出的估算。

三、定价原则和依据

交易双方按照公平、公正、公允的原则确定价格。如果有政府定价的则执行政府定价，否则按成本费用加合理利润并按照市场公允价格进行定价。

四、关联交易对公司的影响

上述日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，有利于充分利用已有的资源，降低公司生产成本，保障公司生产经营目标的实现。相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，没有损害全体股东的合法权益。

请审议。

2025年3月26日

9云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会表决办法说明

一、本次股东大会将对以下议案进行表决：

1.《关于2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的议案》

二、本次股东会提供网络投票和现场表决两种方式，公司股东可以选择其中的一种方式参与本次股东大会投票。关于网络投票的相关说明详见本公司于2025年3月 11 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》和《上海证券报》的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、表决采用记名投票方式进行，每一股拥有一票表决权。

四、现场表决时，设监票人一名，计票人一名，并由律师现场见证。

监票人的职责：对投票和计票过程进行监督计票人负责以下工作：

1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股权数，发放表决票；

2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发

出的票数；

3、统计表决票。

五、在现场表决中，投票采用划“√”、“×”和“○”方式，同意请划“√”，

不同意请划“×”，弃权请划“○”，不填表示弃权。

六、计票结束后，由监票人宣读表决结果。

七、网络投票和现场投票结束后，公司将现场投票情况报送至上证所信息网络

有限公司，由上证所信息网络有限公司合并出具网络投票和现场投票的结果。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2025年3月26日

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