证券代码：600458证券简称：时代新材公告编号：临2024-063
株洲时代新材料科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年12月20日
(二)股东大会召开的地点：株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数260
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）493699639
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）59.8824
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长彭华文先生主持会议，会议采用现场加网络投票的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事胡海平因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事李玉辉、杨荣华因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书夏智出席了本次会议；高管黄蕴洁、彭超义、荣继纲、侯彬彬、熊友波列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于与中车集团等公司2025年日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 82629238 96.8428 2615973 3.0659 77800 0.0913
2、议案名称：关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效
期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 83978206 98.4238 1264705 1.4822 80100 0.0940
3、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司2023年度向特定对象发行股票事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 83975006 98.4201 1192005 1.3970 156000 0.1829
(二)累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
4.01彭华文48717528298.6784是
4.02杨治国48699247998.6414是
4.03刘军48696697698.6362是
4.04冯晋春48701718798.6464是
4.05张向阳48695627898.6341是
4.06丁有军48695066698.6329是
2、关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选
会议有效表决权的比例（%）
5.01张丕杰48705378098.6538是
5.02田明48699998798.6429是
5.03周志方48696987898.6368是
3、关于公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工代表监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
6.01王鹏48703748398.6505是
6.02张乐48704178698.6514是
6.03熊建48693996498.6308是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
1关于与中车8262923896.842826159733.0659778000.0913
集团等公司
2025年日常
关联交易预计的议案
2关于延长公8397820698.423812647051.4822801000.0940
司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
3关于提请股8397500698.420111920051.39701560000.1829
东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司
2023年度向
特定对象发行股票事宜有效期的议案
4.01彭华文12865210195.1734
4.02杨治国12846929895.0382
4.03刘军12844379595.0193
4.04冯晋春12849400695.0564
4.05张向阳12843309795.0114
4.06丁有军12842748595.0072
5.01张丕杰12853059995.0835
5.02田明12847680695.0437
5.03周志方12844669795.0214
6.01王鹏12851430295.0715
6.02张乐12851860595.0746
6.03熊建12841678394.9993
(四)关于议案表决的有关情况说明
第2、3项议案为特别决议审议的议案，已获得出席会议股东及股东授权代
表有效表决权股份总数的2/3以上通过；第1、2、3项议案涉及关联交易，关联股东中车株洲电力机车研究所有限公司、中车资本控股有限公司、中车株洲电力
机车有限公司、中车株洲车辆实业管理有限公司、中车资阳机车有限公司、中车
南京浦镇实业管理有限公司、中车大连机车车辆有限公司、中车眉山实业管理有
限公司、中车石家庄实业有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：吴慧、史胜
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2024年12月21日
