股票代码：600458股票简称：时代新材公告编号：临2024-059

株洲时代新材料科技股份有限公司

关于与中车集团等公司2025年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东大会审议：是。

*日常关联交易对上市公司的影响：株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的关联交易均遵循市场原则，是公司正常生产经营活动的需要，不存在损害公司利益和其他股东利益的情况。公司与关联方合作可有效降低公司经营风险，公司的生产经营不会因关联交易而对关联方形成依赖，公司独立性不会受影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2024年12月2日召开2024年第四次独立董事专门会议，审议了

《关于与中车集团等公司2025年日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致通过该议案，并同意提交至董事会审议；公司于2024年12月3日召开第九届董事会第三十七次（临时）会议、第九届监事会第二十八次（临时）会议审议通

过了《关于与中车集团等公司2025年日常关联交易预计的议案》，公司关联董事胡海平先生、冯晋春先生、张向阳先生已回避对本议案的表决，其余六名董事一致同意该议案。本议案尚需提交至公司2024年第二次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

2、公司已于2023年3月29日召开第九届董事会第二十二次会议、第九届

监事会第十五次会议，审议通过了《关于与中车财务公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》，公司关联董事李略先生、张向阳先生、刘建勋先生已回避对本议案的表决，其余六名董事一致同意该议案。此议案已经公司2022年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2023年3月31日披露在上海证券交易所网站的临2023-010号公告。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2023年第一次独立董事专门会议、第九届董事会第二十九次（临时）

会议、第九届监事会第二十一次（临时）会议及2023年第二次临时股东大会审

议通过了《关于与中车集团等公司2024年日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的临2023-066号公告。

2024年公司与关联方交易的预计额及实际发生额分项情况如下：

1、与中国中车集团有限公司（以下简称“中车集团”）合并范围内子公司

发生的日常关联交易

单位：元

关联交易类占同类业2024年1-10月实际占同类业预计金额与实际发生单位名称2024年预计金额别务比例数务比例金额差异较大的原因向关联人购中国中车集团有限公

买原材料、燃市场情况发生变化，司（含下属企业）合87100000.00100.00%57210475.28100.00%

料和动力、长采购量减少计期资产中车株洲电力机车研预计业务于2024年

1285013500.0031.23%403836738.3522.25%

究所有限公司11月、12月发生中车山东风电有限公预计业务于2024年

505536000.0012.29%116115600.906.40%

司11月、12月发生中车长春轨道客车股预计业务于2024年

280000000.006.81%181647017.1810.01%

份有限公司11月、12月发生吉林中车风电装备有预计业务于2024年

269804000.006.56%5165932.730.28%

向关联人销限公司11月、12月发生

售产品、商品广西中车新能源装备预计业务于2024年

243185500.005.91%102426388.915.64%

有限公司11月、12月发生佳木斯中车新能源装

238185500.005.79%29180659.261.61%市场订单不及预期

备有限公司鸡西中车新能源装备

233185500.005.67%74636794.844.11%市场订单不及预期

有限公司中车青岛四方机车车预计业务于2024年

221053000.005.37%155724351.458.58%

辆股份有限公司11月、12月发生中车南京浦镇车辆有预计业务于2024年

130925600.003.18%53600952.802.95%

限公司11月、12月发生中车株洲电力机车有

110000000.002.67%38847311.122.14%市场订单不及预期

限公司

中车物流有限公司95000000.002.31%36927435.322.03%市场订单不及预期中车唐山机车车辆有

87035300.002.12%77221732.024.26%

限公司中车大连机车车辆有

78138800.001.90%55875882.563.08%

限公司中车长江车辆有限公预计业务于2024年

54335200.001.32%0.000.00%

司11月、12月发生中车制动系统有限公

45000000.001.09%37588893.902.07%

司预计业务于2024年其他小计238089340.005.79%445861122.4724.57%

11月、12月发生

中国中车集团有限公司（含下属企业）合4114487240.00100.00%1814656813.81100.00%计中车株洲电力机车研预计业务于2024年

75020000.0099.57%0.000.00%

究所有限公司11月、12月发生

向关联人提其他小计326000.000.43%12385877.70100.00%供劳务中国中车集团有限公司（含下属企业）合75346000.00100.00%12385877.70100.00%计南京中车物流服务有

30750000.0054.86%23075118.7377.15%

限公司

接受关联人其他小计25300000.0045.14%6836105.4822.85%提供的劳务中国中车集团有限公司（含下属企业）合56050000.00100.00%29911224.21100.00%计中国中车股份有限公

500000000.0055.56%0.00-预计业务未发生

其他－关联司方资金拆入中国中车香港资本管

400000000.0044.44%0.00-预计业务未发生

（含上期拆理有限公司入本期归还中国中车集团有限公

金额）司（含下属企业）合900000000.00100.00%0.00-计

中车财务有限公司1600000000.00100.00%1014283463.93100.00%预计存款未及预期在关联人的中国中车集团有限公财务公司存司（含下属企业）合1600000000.00100.00%1014283463.93100.00%款发生额计

中车财务有限公司1000000000.00100.00%360000000.00100.00%预计贷款未及预期在关联人的中国中车集团有限公

财务公司贷司（含下属企业）合1000000000.00100.00%360000000.00100.00%款发生额计中国中车集团有限公

其他－租赁预计业务于2024年司（含下属企业）合53500000.00100.00%19017591.48100.00%

支出11月、12月发生计中国中车集团有限公

其他－利息司（含下属企业）合5000000.00100.00%3309453.28100.00%收入计中国中车集团有限公

其他-利息支司（含下属企业）合18000000.00100.00%3225809.10100.00%出计

中车财务有限公司220000000.00100.00%211748617.41100.00%在关联人的中国中车集团有限公财务公司日司（含下属企业）合220000000.00100.00%211748617.41100.00%均存款额计

中车财务有限公司220000000.00100.00%180000000.00100.00%预计贷款未及预期在关联人的中国中车集团有限公财务公司贷司（含下属企业）合220000000.00100.00%180000000.00100.00%款额度计

2、与中车集团及合并范围内子公司之联营、合营企业发生的日常关联交易

单位：元

关联交易类占同类业2024年1-10月实际占同类业预计金额与实际发生单位名称2024年预计金额别务比例数务比例金额差异较大的原因株洲时代工程塑料科

30000000.0078.95%15450616.85100.00%

向关联人购技有限责任公司

买原材料、株洲时代电气绝缘有

5000000.0013.16%0.000.00%

燃料和动限责任公司

力、长期资湖南弘辉科技有限公

3000000.007.89%0.000.00%

产司

合计38000000.00100.00%15450616.85100.00%株洲时代工程塑料

25100000.0028.36%12027815.6340.95%

科技有限责任公司长春长客阿尔斯通

向关联人销8800000.009.94%0.000.00%轨道车辆有限公司

售产品、商青岛阿尔斯通铁路

品8000000.009.04%0.000.00%设备有限公司四川省中车铁投轨

7000000.007.91%0.000.00%

道交通有限公司深圳中车轨道车辆

6592000.007.45%2443200.008.32%

有限公司广州电力机车有限

5355200.006.05%3007985.2910.24%

公司湖南弘辉科技有限

5030900.005.68%0.000.00%

公司无锡时代智能交通

5000000.005.65%397234.511.35%

研究院有限公司北京北九方轨道交

4991200.005.64%1742527.705.93%

通科技有限公司江苏中轨交通科技

2994000.003.38%3254798.0011.08%

有限公司株洲九方装备股份

2330500.002.63%2258613.247.69%

有限公司天津电力机车有限

2070600.002.34%1779579.646.06%

公司株洲时代电气绝缘

2000000.002.26%41.060.00%

有限责任公司安徽中车浦镇城轨

交通运维科技有限1984600.002.24%59136.000.20%公司济南思锐轨道交通

1000000.001.13%1944000.006.62%

装备科技有限公司上海中车福伊特传

250000.000.28%0.000.00%

动技术有限公司常州朗锐东洋传动

1200.000.00%350564.751.19%

技术有限公司青岛地铁轨道交通

0.000.00%5033.680.02%

智能维保有限公司湖南中车弘辉科技

0.000.00%98389.380.34%

有限公司

合计88500200.00100.00%29368918.88100.00%株洲时代工程塑料科

300000.0026.09%0.000.00%

技有限责任公司湖南弘辉科技有限公

620000.0053.91%0.000.00%

司株洲时代华鑫新材料

50000.004.35%194207.00100.00%

向关联人提技术有限公司供劳务株洲时代电气绝缘有

150000.0013.04%0.000.00%

限责任公司内蒙古一机集团力克

20000.001.74%0.000.00%

橡塑制品有限公司大同法维莱轨道车辆

10000.000.87%0.000.00%

装备有限责任公司合计1150000.00100.00%194207.00100.00%株洲时代工程塑料科

0.000.00%82602.0047.92%

技有限责任公司接受关联人株洲市电动汽车示范

提供的劳务0.000.00%89758.3252.08%运营有限公司

合计0.000.00%172360.32100.00%株洲时代工程塑料科

其他－租赁1500000.00100.00%253917.67100.00%技有限责任公司收入

合计1500000.00100.00%253917.67100.00%

（三）本次日常关联交易预计金额和类别2024年12月2日公司召开2024年第四次独立董事专门会议，审议了《关于与中车集团等公司2025年日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致通过该议案，并同意提交至董事会审议。2024年12月3日，公司召开第九届董事

会第三十七次（临时）会议、第九届监事会第二十八次（临时）会议，审议通过

了《关于与中车集团等公司2025年日常关联交易预计的议案》。

2025年度公司与关联方交易预计额分项情况如下：

1、与中车集团合并范围内子公司发生的日常关联交易

单位：元本次预计金额与上年

关联交易类2024年1-10月实际占同类业占同类业单位名称2025年预计金额实际发生金额差异较别数务比例务比例大的原因

2025年预计数与2024

南京中车物流服务有

向关联人购16042210.4028.04%57000000.0053.77%年全年预计执行数基限公司

买原材料、本持平

燃料和动其他小计41168264.8871.96%49000000.0046.23%

力、长期资中国中车集团有限公产司（含下属企业）合57210475.28100.00%106000000.00100.00%计中车株洲电力机车研根据2025年订单需求

403836738.3522.25%1046135000.0024.10%

究所有限公司预计中车山东风电有限公根据2025年订单需求

116115600.906.40%510000000.0011.75%

向关联人销司预计

售产品、商品广西中车新能源装备根据2025年订单需求

102426388.915.64%475000000.0010.94%

有限公司预计烟台中车时代新能源根据2025年订单需求

114132721.926.29%310000000.007.14%

装备有限公司预计2025年预计数与2024中车青岛四方机车车

155724351.458.58%273000000.006.29%年全年预计执行数基

辆股份有限公司本持平

2025年预计数与2024

中车长春轨道客车股

181647017.1810.01%267000000.006.15%年全年预计执行数基

份有限公司本持平贵州中车时代绿色装根据2025年订单需求

38020539.842.10%200000000.004.61%

备有限公司预计甘肃中车风能科技有根据2025年订单需求

42730245.092.35%170000000.003.92%

限公司预计

2025年预计数与2024

吉林中车风电装备有

5165932.730.28%108000000.002.49%年全年预计执行数基

限公司本持平

2025年预计数与2024

中车南京浦镇车辆有

53600952.802.95%100000000.002.30%年全年预计执行数基

限公司本持平中车唐山机车车辆有

77221732.024.26%98000000.002.26%

限公司中车启航新能源技术根据2025年订单需求

12193396.230.67%90000000.002.07%

有限公司预计中车株洲电力机车有根据2025年订单需求

38847311.122.14%78000000.001.80%

限公司预计中车大连机车车辆有

55875882.563.08%73000000.001.68%

限公司中车长江车辆有限公根据2025年订单需求

0.000.00%60000000.001.38%

司预计宁夏中车新能源有限根据2025年订单需求

105220204.915.80%60000000.001.38%

公司预计佳木斯中车新能源装

29180659.261.61%50000000.001.15%

备有限公司鸡西中车新能源装备根据2025年订单需求

74636794.844.11%45000000.001.04%

有限公司预计中车制动系统有限公

37588893.902.07%43000000.000.99%

司

2025年预计数与2024

青岛四方阿尔斯通铁

2527516.860.14%38000000.000.88%年全年预计执行数基

路运输设备有限公司本持平根据2025年订单需求

其他小计167963932.949.26%246045000.005.67%预计中国中车集团有限公司（含下属企业）合1814656813.81100.00%4340180000.00100.00%计

其他小计12385877.70100.00%70440000.00100.00%2025年预计数与2024年全年预计执行数基向关联人提本持平供劳务中国中车集团有限公司（含下属企业）合12385877.70100.00%70440000.00100.00%计中车株洲电力机车研

0.000.00%29000000.0045.24%根据2025年业务预计

究所有限公司

接受关联人其他小计29911224.21100.00%35100000.0054.76%提供的劳务中国中车集团有限公司（含下属企业）合29911224.21100.00%64100000.00100.00%计中国中车股份有限公

0.00-500000000.0055.56%按资金需求预计

其他－关联司方资金拆入中国中车香港资本管

0.00-400000000.0044.44%按资金需求预计

（含上期拆理有限公司入本期归还中国中车集团有限公

金额）司（含下属企业）合0.00-900000000.00100.00%计

中车财务有限公司1014283463.93100.00%2090000000.00100.00%按资金需求预计在关联人的中国中车集团有限公财务公司存司（含下属企业）合1014283463.93100.00%2090000000.00100.00%款发生额计

中车财务有限公司360000000.00100.00%1400000000.00100.00%按资金需求预计在关联人的中国中车集团有限公财务公司贷司（含下属企业）合360000000.00100.00%1400000000.00100.00%款发生额计中国中车集团有限公2025年预计数与2024

其他－租赁司（含下属企业）合19017591.48100.00%62000000.00100.00%年全年预计执行数基支出计本持平中国中车集团有限公

其他－利息司（含下属企业）合3309453.28100.00%6505000.00100.00%收入计中国中车集团有限公

其他-利息支司（含下属企业）合3225809.10100.00%20000000.00100.00%出计

中车财务有限公司211748617.41100.00%220000000.00100.00%在关联人的中国中车集团有限公财务公司日司（含下属企业）合211748617.41100.00%220000000.00100.00%均存款额计

中车财务有限公司180000000.00100.00%220000000.00100.00%按资金需求预计在关联人的中国中车集团有限公财务公司贷司（含下属企业）合180000000.00100.00%220000000.00100.00%款额度

计注：根据公司与中车财务公司签署的《金融服务框架协议》，公司与中车财务公司进行全面的金融服务合作，具体类别和金额包括：公司在中车财务公司的日均存款余额不超过人民币2.2亿元；在中车财务公司的日均贷款额度不超过人民币2.2亿元；其他金融服务费不超过人民币1000万元。

2、与中车集团及合并范围内子公司之联营、合营企业发生的日常关联交易

单位：元本次预计金额与上年

关联交易类2024年1-10月实际占同类业占同类业单位名称2025年预计金额实际发生金额差异较别数务比例务比例大的原因向关联人购株洲时代工程塑料科

15450616.85100.00%20000000.0076.92%

买原材料、技有限责任公司燃料和动株洲时代电气绝缘有

0.000.00%6000000.0023.08%

力、长期资限责任公司

产合计15450616.85100.00%26000000.00100.00%株洲时代工程塑料科

12027815.6344.77%17000000.0024.35%

技有限责任公司长春长客阿尔斯通轨

0.000.00%14000000.0020.05%

道车辆有限公司株洲九方装备股份有

2258613.248.41%10700000.0015.33%

限公司青岛阿尔斯通铁路设

0.000.00%8000000.0011.46%

备有限公司江苏中轨交通科技有

3254798.0012.12%5020000.007.19%

限公司四川省中车铁投轨道

0.000.00%5000000.007.16%

交通有限公司向关联人销广州电力机车有限公

3007985.2911.20%3200000.004.58%

售产品、商司品北京北九方轨道交通

1742527.706.49%2800000.004.01%

科技有限公司天津电力机车有限公

1779579.646.62%1500000.002.15%

司株洲时代电气绝缘有

41.060.00%1000000.001.43%

限责任公司深圳中车轨道车辆有

2443200.009.09%800000.001.15%

限公司常州朗锐东洋传动技

350564.751.30%500000.000.72%

术有限公司上海中车福伊特传动

0.000.00%300000.000.43%

技术有限公司

合计26865125.31100.00%69820000.00100.00%株洲时代华鑫新材料

向关联人提194207.00100.00%100000.00100.00%技术有限公司供劳务

合计194207.00100.00%100000.00100.00%株洲时代工程塑料科

82602.0047.92%100000.0020.00%

技有限责任公司株洲市电动汽车示范

接受关联人89758.3252.08%200000.0040.00%运营有限公司提供的劳务株洲中车时代高新投

0.000.00%200000.0040.00%

资有限公司

合计172360.32100.00%500000.00100.00%株洲时代工程塑料科

其他－租赁253917.67100.00%500000.00100.00%技有限责任公司收入

合计253917.67100.00%500000.00100.00%

注：本公告中若合计数与各明细数之和存在尾差，系四舍五入所致。

二、关联方介绍及关联关系

（一）中国中车集团有限公司

公司名称：中国中车集团有限公司

法定代表人：孙永才

注册资本：2300000.00万人民币

成立时间：2002年7月1日

注册地址：北京市丰台区芳城园一区15号楼

股权结构：国务院国有资产监督管理委员会持股100%

主营业务：授权范围内的国有资产和国有股权经营管理、资本运营、投资及

投资管理、资产管理及资产受托管理；交通和城市基础设施、新能源、节能环保

装备的研发、销售、租赁、技术服务；铁路机车车辆、城市轨道交通车辆、铁

路起重机械、各类机电设备及部件、电子设备、环保设备及产品的设计、制造、修理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

财务数据：截至2023年12月31日，中车集团资产总额5437.04亿元，负债总额3328.62亿元股东权益2108.42亿元，2023年中车集团实现收入

2443.73亿元、净利润143.89亿元。截至2024年9月30日，中车集团资产总

额5747.62亿元，负债总额3542.23亿元股东权益2205.39亿元，2024年

1-9月中车集团实现收入1584.42亿元、净利润94.09亿元。

关联关系：中车集团通过中国中车股份有限公司、中车资本控股有限公司等公司间接持有公司的股权，为公司的实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述中车集团及其下属企业与本公司构成关联关系。中车集团及其下属企业最近三年生产经营情况及财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其不存在履约风险。

（备注：公司日常与中车集团合并范围内众多子公司发生关联交易，难以披露全部关联人的信息。鉴于上述与公司发生关联交易的企业均受中车集团实际控制，因此在此仅列示中车集团相关信息。）

（二）中车财务有限公司

公司名称：中车财务有限公司

法定代表人：董绪章

注册资本：人民币32亿元

成立时间：2012年11月30日

注册地址：北京市丰台区芳城园一区15号楼附楼1-5层

股权结构：中国中车股份有限公司持股91.36%，中国中车集团公司持股

8.64%。

主营业务：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）财务数据:截至2023年12月31日，中车财务公司资产总额4671071.19万元，负债总额4234612.20万元，股东权益436458.99万元，2023年中车财务公司实现收入71097.73万元、净利润22490.02万元。截至2024年6月

30日，中车财务公司资产总额为3634404.91万元，负债总额3186401.64万元，股东权益为448003.27万元，2024年半年实现营业收入为42960.31万元，净利润11544.30万元。

关联关系：本公司与中车财务公司的实际控制人同为中国中车集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，中车财务公司与本公司的交易构成关联交易。中车财务公司最近三年经营情况及财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其不存在履约风险。三、定价政策和定价依据

（一）日常关联交易定价依据

凡有政府定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；如果前三种价格都没有或无法在实际产品买卖中适用以上定价原则的，执行协议价。

市场价系指按照下列顺序依次确定的价格：1、该类产品的销售地或其附近

地区在正常商业情况下销售该类产品的独立第三方当时收取的价格；2、在中国正常商业情况下销售该类产品的独立第三方当时收取的价格。

协议价系指按照“合理成本+合理利润”方式确定的价格。“合理成本”指甲乙双方协商认可的产品销售方销售该等产品所发生的实际成本和费用，“合理利润”＝“合理成本”ד同行业平均利润率”。

（二）与中车财务公司的日常关联交易定价依据中车财务公司向公司支付的存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款

规定的基准利率，不低于中国国内主要商业银行向公司各成员提供同种类存款服务所适用的利率；同时，不低于吸收中车集团公司各成员单位同种类存款所定的利率；

公司向中车财务公司支付的贷款利率，须符合中国人民银行统一颁布的同期、同类贷款利率标准，且不高于中国国内主要商业银行向公司各成员提供同种类贷款服务所适用的利率；同时，不高于中车财务公司为中车集团公司各成员单位提供同种类贷款所定的利率；

中车财务公司就提供其他金融服务向公司收取的费用，须符合中国人民银行或国家金融监督管理总局就该类型服务规定的收费标准，且将不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。

（三）上述关联交易价格公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易均遵循市场原则，是公司正常生产经营活动的需要，公司与关联方合作可有效降低公司经营风险。公司与中车财务公司的日常关联交易遵循平等自愿、互利互惠的合作原则，与公司和其他银行业金融机构的合作无实质差异，公司与中车财务公司合作可有效拓宽公司融资渠道、加速资金周转。上述关联交易不会导致对关联方形成依赖，不存在损害公司利益和其他股东利益的情况，公司独立性不会受影响。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2024年12月4日