证券代码：600456证券简称：宝钛股份编号：2025－006

宝鸡钛业股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易为公司正常生产经营所需，符合公司及全体股东利益，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年3月27日，宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。

在提交董事会审议之前，公司独立董事召开了2025年第一次专门会议，审议通过了该日常关联交易事项，独立董事认为：该关联交易事项是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，均为日常进行的经营性业务往来，交易价格依据市场化、或成本加成及协商原则确定，定价公允，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益，且不会对公司独立性构成影响。作为公司独立董事，我们对该关联交易事项无异议并一致同意提交公司董事会审议。

此议案尚需获得公司2024年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况

2024年公司与同一控制下的各关联人实际发生的各类别关联交易总额未超过

对应的预计总额。

1预计金额与实

2024年预计金额报告期实际发生金

关联交易类别关联人际发生金额差

（元）额（元）异较大的原因基于公司实际经营

宝钛特种金属有限公司760000000.00547874785.87需要，调整向关联方的采购量

宝鸡宝钛装备科技有限公司15000000.0011641115.02

宝鸡宝钛金属制品有限公司12000000.008025868.82

宝钛集团有限公司25000000.009240870.79

陕西宝钛泰乐精密制造有限公司5000000.00835979.53

宝鸡欧亚金属科技有限公司30000000.0038128749.38向关联人购买

宝钛装备制造（宝鸡）有限公司30000000.004058194.70原材料

南京宝色股份公司500000.0011810684.97基于公司实际经营

宝钛商贸（宝鸡）有限公司220000000.00118484880.74需要，调整向关联方的采购量

湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司500000.0024410.80

宝钛千阳产业发展有限公司-1288000.00

宝钛金属复合材料有限公司3000000.004540767.92

小计1101000000.00755954308.54

实际经营中，采购减宝鸡宝钛装备科技有限公司150000000.0042539026.54向关联人购买少

设备、资产宝钛集团有限公司-10221866.11

小计150000000.0052760892.65向关联人购买

宝钛集团有限公司300000000.00266458996.12燃料和动力基于公司实际经营

宝钛集团有限公司80000000.0027890294.44需要，调整向关联方的销售量

宝钛特种金属有限公司50000000.0054118813.15

宝鸡欧亚金属科技有限公司30000000.0021759344.68基于公司实际经营

南京宝色股份公司400000000.00207271410.77需要，调整向关联方的销售量基于公司实际经营

宝钛装备制造（宝鸡）有限公司200000000.0059547321.42需要，调整向关联方的销售量

向关联人销售宝鸡宝钛金属制品有限公司12000000.002581518.37

产品、商品陕西宝钛泰乐精密制造有限公司5000000.00945444.42

宝鸡宝钛装备科技有限公司2000000.0032893.81

宝钛商贸（宝鸡）有限公司1000000.00253563.19

宝鸡宝钛运输实业有限公司6000000.001263287.08

宝钛金属复合材料有限公司35000000.0028042416.30基于公司实际经营

湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司40000000.002146141.58需要，调整向关联方的销售量

陕西有色融资租赁有限公司100000.0012070.79

宝钛精工科技（宝鸡）有限公司12000000.002495948.95

2小计873100000.00408360468.95

宝鸡欧亚金属科技有限公司5000000.001306442.48

宝钛集团有限公司12000000.006535508.79

宝鸡宝钛装备科技有限公司3000000.00260339.00

宝钛特种金属有限公司5000000.005547561.97

宝钛装备制造（宝鸡）有限公司2000000.00359766.92

宝鸡宝钛金属制品有限公司1000000.0046420.58向关联人提供

宝钛金属复合材料有限公司1200000.001659656.56劳务

宝钛精工科技（宝鸡）有限公司2000000.001127915.68

陕西宝钛泰乐精密制造有限公司500000.0039421.65

宝鸡宝钛运输实业有限公司500000.009564.96中国有色金属工业西安勘察设计研

943.40

究院有限公司

小计32200000.0016893541.99

实际经营中，接受劳宝钛集团有限公司250000000.00179787401.75务及服务减少

宝鸡宝钛金属制品有限公司80000000.0058464304.65

宝钛特种金属有限公司5000000.002671841.57

宝钛装备制造（宝鸡）有限公司20000000.0012001911.83

接受关联人提西北有色地质机械厂7000000.002541485.18

供的劳务陕西宝钛泰乐精密制造有限公司1500000.00504923.98

宝鸡宝钛运输实业有限公司5000000.003999785.27

宝钛精工科技（宝鸡）有限公司10000000.0010593110.38

宝鸡欧亚金属科技有限公司40000000.0036421588.75

宝钛金属复合材料有限公司-2036906.15

小计418500000.00309023259.51

运输费宝鸡宝钛运输实业有限公司30000000.0026167149.41

宝鸡宝钛装备科技有限公司5000000.005440804.54

宝钛集团有限公司500000.00134867.25

检查修理费宝钛特种金属有限公司1000000.001012575.21

宝鸡宝钛运输实业有限公司200000.002401500.44

小计6700000.008989747.44

宝钛集团有限公司1000000.001186048.19工程承建费中国有色金属工业西安勘察设计研

500000.001703931.27

究院有限公司

小计1500000.002889979.46

房屋承租宝钛集团有限公司16000000.0011116150.69

设备承租宝钛集团有限公司22000000.0020193233.89

土地承租宝钛集团有限公司16000000.0010656691.24

租设备承租宝鸡宝钛金属制品有限公司-12647.26

赁房屋承租宝鸡宝钛金属制品有限公司-489134.61

房屋承租宝钛特种金属有限公司200000.0012443.89

房屋出租宝钛集团有限公司7000000.003633027.52

房屋出租宝鸡钛睿旭光新能源有限公司300000.00232678.10

3房屋出租宝鸡宝钛金属制品有限公司100000.0049307.16

动力能源

宝钛集团有限公司7500000.005401538.81设施出租

设备出租宝钛集团有限公司15000000.008436435.00

设备出租宝钛特种金属有限公司-411390.03

小计84100000.0060644678.20

合计3002120000.001908143022.27

（三）2025年日常关联交易预计金额和类别本次预计金额占同占同本年年初至披露与上年类业关联交类业日与关联人累计2024年实际发生金实际发关联人2025年预计金额务比易类别务比已发生的交易金额生金额例例（%）额差异较

（％）大的原因预计采

宝钛特种金属有限公司700000000.0015.4992552865.84547874785.8713.58购增加

宝鸡宝钛装备科技有限公司20000000.000.44107681.4111641115.020.29

宝鸡宝钛金属制品有限公司12000000.000.27713495.588025868.820.20

宝钛集团有限公司20000000.000.441149602.439240870.790.23陕西宝钛泰乐精密制造有限

5000000.000.11722252.19835979.530.02

公司

宝鸡欧亚金属科技有限公司40000000.000.896289290.6338128749.380.94

宝钛装备制造（宝鸡）有限

向关联20000000.000.44-4058194.700.10人购买公司

原材料南京宝色股份公司15000000.000.33-11810684.970.29

宝钛商贸（宝鸡）有限公司160000000.003.545519322.30118484880.742.94湖州宝钛久立钛焊管科技有

500000.000.01-24410.800.00

限公司

宝钛金属复合材料有限公司6000000.000.13-4540767.920.11

宝钛精工科技（宝鸡）有限

10000000.000.229026548.67-0.00

公司

小计1008500000.0022.32116081059.05754666308.5418.70

向关联宝鸡宝钛装备科技有限公司100000000.0020.00-42539026.5410.95方购买

设备、资宝钛集团有限公司20000000.004.00-10221866.112.63

产小计120000000.000.00-52760892.650.00向关联人购买

宝钛集团有限公司300000000.0093.7546991949.50266458996.1293.05燃料和动力

向关联宝钛集团有限公司50000000.000.67854459.2927890294.440.42

人销售宝钛特种金属有限公司65000000.000.875656907.7854118813.150.81

4产品、商宝鸡欧亚金属科技有限公司30000000.000.402700658.4121759344.680.33

品预计销

南京宝色股份公司400000000.005.346687199.41207271410.773.11售增加

宝钛装备制造（宝鸡）有限

120000000.001.603622352.5259547321.420.89

公司

宝鸡宝钛金属制品有限公司3000000.000.0452253.102581518.370.04陕西宝钛泰乐精密制造有限

2000000.000.031716.81945444.420.01

公司

宝鸡宝钛装备科技有限公司1000000.000.01-32893.810.00

宝钛商贸（宝鸡）有限公司1000000.000.01-253563.190.00

宝鸡宝钛运输实业有限公司5000000.000.07-1263287.080.02

宝钛金属复合材料有限公司60000000.000.808873061.9328042416.300.42湖州宝钛久立钛焊管科技有

50000000.000.67-2146141.580.03

限公司

宝钛精工科技（宝鸡）有限

10000000.000.1398619.482495948.950.04

公司

小计797000000.0010.6328547228.73408348398.166.13

宝鸡欧亚金属科技有限公司3000000.001.50-1306442.480.89

宝钛集团有限公司10000000.005.001203664.126535508.794.44

宝鸡宝钛装备科技有限公司1000000.000.50260339.000.18

宝钛特种金属有限公司7000000.003.50724980.005547561.973.77

宝钛装备制造（宝鸡）有限

1000000.000.5015131.05359766.920.24

公司

向关联宝鸡宝钛金属制品有限公司1000000.000.50-46420.580.03人提供

劳务宝钛金属复合材料有限公司3000000.001.50-1659656.561.13

宝钛精工科技（宝鸡）有限

3000000.001.50-1127915.680.77

公司陕西宝钛泰乐精密制造有限

500000.000.25-39421.650.03

公司

宝鸡宝钛运输实业有限公司500000.000.25-9564.960.01

小计30000000.0015.001943775.1716892598.5911.48

宝钛集团有限公司230000000.0027.068730028.90179787401.7523.87

宝鸡宝钛金属制品有限公司80000000.009.414642187.2758464304.657.76

宝钛特种金属有限公司5000000.000.59330046.722671841.570.35

宝钛装备制造（宝鸡）有限

20000000.002.35-12001911.831.59

公司

接受关西北有色地质机械厂5000000.000.59-2541485.180.34联人提陕西宝钛泰乐精密制造有限

供的劳2000000.000.2415605.32504923.980.07务公司

宝鸡宝钛运输实业有限公司5000000.000.59208500.903999785.270.53

宝钛精工科技（宝鸡）有限

15000000.001.76-10593110.381.41

公司

宝鸡欧亚金属科技有限公司45000000.005.293662228.4936421588.754.84

宝钛金属复合材料有限公司3000000.000.35-2036906.150.27

5小计410000000.0048.2417588597.60309023259.5141.03

运输费宝鸡宝钛运输实业有限公司35000000.0087.505184598.1226167149.4180.56

宝鸡宝钛装备科技有限公司10000000.0010.00739203.555440804.547.30

宝钛集团有限公司500000.000.5061946.90134867.250.18检查修

宝钛特种金属有限公司1500000.001.50-1012575.211.36理费

宝鸡宝钛运输实业有限公司3000000.003.00483640.712401500.440.00

小计15000000.0015.001284791.168989747.4410.43

宝钛集团有限公司2000000.000.40-1186048.190.35工程承中国有色金属工业西安勘察

2000000.000.40-1703931.270.50

建费设计研究院有限公司

小计4000000.000.80-2889979.460.85房屋

宝钛集团有限公司16000000.0096.101867722.3811116150.6995.68承租设备

宝钛集团有限公司22000000.0099.774515846.3520193233.8999.94承租

土地100.0100.0

宝钛集团有限公司16000000.001776140.2610656691.24承租00设备

宝鸡宝钛金属制品有限公司50000.000.23-12647.260.06承租房屋

宝鸡宝钛金属制品有限公司600000.003.60-489134.614.21承租房屋

宝钛特种金属有限公司50000.000.30-12443.890.11承租租房屋

宝钛集团有限公司6500000.0091.55-3633027.5292.80赁出租房屋宝鸡钛睿旭光新能源有限公

500000.007.04-232678.105.94

出租司房屋

宝鸡宝钛金属制品有限公司100000.001.41-49307.161.26出租动力

能源100.0100.0

宝钛集团有限公司7500000.00-5401538.81设施00出租设备

宝钛集团有限公司10000000.0090.91-8436435.0095.35出租设备

宝钛特种金属有限公司1000000.009.09-411390.034.65出租

小计80300000.008159708.9960644678.20

合计2799800000.00225781708.321906842008.08

鉴于市场不断变化，公司将根据实际需要，在与同一控制下的各关联人2025年拟发生的各交易类别对应的预计总额范围内，调整关联交易主体和金额；同时，鉴于上述关联交易为公司日常经营行为，为提高市场响应和生产经营决策的及时性，董事会拟提请股东大会授权公司董事长、总经理及其授权人士对于上述预计总额范围内的日常关联交易进行审批。

6在下一年度日常关联交易预计额度经过公司董事会或股东大会批准之前，可参照

本年度关联交易预计额度执行。公司与关联方发生的零星、临时关联交易事项未能完全预计，如有发生，将在定期报告中予以披露。

二、关联方介绍和关联关系

（一）公司各关联方关联关系的认定符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条款的规定；

（二）主要关联人基本情况和关联关系

（1）宝钛集团有限公司

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号

法定代表人：王俭

注册资本：柒亿伍仟叁佰肆拾捌万柒仟叁佰元人民币

企业类型：有限责任公司

主要经营范围：金属材料制造、有色金属合金制造、有色金属压延加工、常用有

色金属冶炼、稀有稀土金属冶炼、有色金属铸造、金属制日用品制造、金属表面处理

及热处理加工、通用设备制造（不含特种设备制造）、烘炉、熔炉及电炉制造、第一

类医疗器械生产、海洋工程装备制造、海洋能系统与设备制造、电力设施器材制造、

机械电器设备制造、工业自动控制系统装置制造、对外承包工程等。

截止本公告披露日，宝钛集团有限公司因其控股子公司宝钛股份和南京宝色股份公司2024年度报告尚未披露，尚无法提供其2024年主要财务信息。

（2）宝钛特种金属有限公司

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路

法定代表人：杨磊

注册资本：6746.06万(元)

企业类型：其他有限责任公司

主要经营范围：金属材料加工、制造销售（除专营）、钨、钼、钽、铌等难熔金

属材料加工、钛、钛阳极、钛板式换热器、钛阴极辊等钛材的深度加工、制造、稀土

金属冶炼、中间合金产品及各种金属复合材料的销售（凭证经营）、经营本企业自产

产品及技术的出口业务、代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生

产的产品、经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）、经营进料加工和“三来一7补”业务、房屋、场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2024年12月31日，总资产67504.63万元，净资产24452.55万元，营业收入146754.78万元，净利润10817.37万元。

（3）宝鸡欧亚金属科技有限公司

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新9路20号宝钛工业园

法定代表人：郑博龙

注册资本：肆佰万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

主要经营范围：金属材料（专控除外）、电器设备、机械设备及配件的制造、加工；经营本企业生产所需原辅材料、机械设备及配件的进口业务、经营本企业自产产

品的出口业务（国家限定经营和禁止的除外）、仓储服务（不含危险化学品）、场地

租赁、房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截止2024年12月31日，总资产10446.04万元，净资产6399.79万元，营业收入11286.29万元，净利润366.36万元。

（4）上海钛坦金属材料有限公司

注册地址：浦东新区康桥镇康桥路888号1幢

法定代表人：郭有智

注册资本：陆佰万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

主要经营范围：有色金属材料的加工、机电设备安装、维修（除专项审批）、商

务信息咨询（除经纪）、金属材料及制品的销售、从事货物与技术的进出口业务、自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截止2024年12月31日，总资产1178.75万元，净资产946.18万元，营业收入

1525.07万元，净利润34.36万元。

（5）宝鸡宝钛装备科技有限公司

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区马营镇七一地区

法定代表人：武建文

注册资本：18832.6719万元人民币

企业类型：有限责任公司（国有独资）

主要经营范围：真空冶金电炉、稀有金属加工设备、电气自控及计算机自动控制

的研制、生产及销售、金属材料销售、建筑服务、本公司经营业务范围内的进出口业

8务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2024年12月31日，总资产67366.85万元，净资产28583.83万元，营业收入38371.66万元，净利润3875.36万元。

（6）宝鸡宝钛运输实业有限公司

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路一号

法定代表人：边海龙

注册资本：623.76万元人民币

企业类型：有限责任公司（国有控股）

主要经营范围：县内班车客运、县际班车客运、县内包车客运、县际包车客运、

市际包车客运、普通货运、汽车修理、煤炭、汽车配件、化工产品（化学危险品除外）、五金交电的销售、装卸服务;起重运输、有色金属材料及制品的加工、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截止2024年12月31日，总资产5186.44万元，净资产2246.74万元，营业收入5335.31万元，净利润123.9万元。

（7）宝钛装备制造（宝鸡）有限公司

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路1号

法定代表人：方忠富

注册资本：8952万元人民币

企业类型：有限责任公司

主要经营范围：金属加工机械制造、金属材料销售、机械电气设备制造、专用设

备制造（不含许可类专业设备制造）、金属结构制造、金属表面处理及热处理加工、

水下系统和作业装备制造、信息技术咨询服务。许可项目：特种设备制造、特种设备设计、特种设备安装改造修理、航天设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2024年12月31日，总资产37396.49万元，净资产4452.38万元，营业收入47773.44万元，净利润192.24万元。

（8）宝鸡宝钛金属制品有限公司

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路

法定代表人：刘轶喆

注册资本：肆佰万元人民币

企业类型：有限责任公司

主要经营范围：有色金属制品、钛新金属材料的技术开发及加工、钛深加工产品

9的研制、生产及销售、经营本公司经营范围内产品的进出口业务、工艺品、办公用品

的销售、木制材料的加工、销售、包装物制作、房屋租赁、桶装及瓶装纯净水、水处理设备、饮水器具的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2024年12月31日，总资产6646.67万元，净资产3497.58万元，营业收入9140.13万元，净利润370.73万元。

（9）陕西宝钛泰乐精密制造有限公司

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路1号

法定代表人：郑刚

注册资本：肆仟万元人民币

企业类型：有限责任公司

主要经营范围：一般项目：金属制品研发、新材料技术研发、有色金属合金制造、

金属材料制造、锻件及粉末冶金制品制造、增材制造、金属工具制造、模具制造、金

属密封件制造、紧固件制造、金属结构制造、金属制日用品制造、通用零部件制造、

通用设备制造（不含特种设备制造）等。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

截止2024年12月31日，总资产4581.69万元，净资产3448.54万元，营业收入4639.77万元，净利润-795.29万元。

（10）宝钛商贸（宝鸡）有限公司注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号

法定代表人：邵军

注册资本：3000万(元)

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主要经营范围：一般项目：金属材料销售、有色金属合金销售、金属制品销售、

新型金属功能材料销售、高性能有色金属及合金材料销售、高品质特种钢铁材料销售、电子元器件批发、生产性废旧金属回收、金属矿石销售、石油制品销售（不含危险化学品）、互联网销售（除销售需要许可的商品）、货物进出口、日用百货销售、普通

货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）、装卸搬运、仓储设备租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截止2024年12月31日，总资产5143.99万元，净资产3590.19万元，营业收入18601.33万元，净利润165.53万元。

（11）宝钛金属复合材料有限公司

10注册地址：陕西省宝鸡市眉县经济技术开发区霸王河工业园（宝钛眉县产业园）

法定代表人：张杭永

注册资本：壹亿元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：有色金属压延加工、金属表面处理及热处理加工、金属材料制造；

金属材料销售、金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售、金属制品销售、有色金属合

金销售、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）、机械设备租赁、

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、新材料技术研发。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截止2024年12月31日，总资产16479.51万元，净资产6819.46万元，营业收入37232.11万元，净利润-3373.50万元。

（12）宝钛精工科技(宝鸡)有限公司

注册地址：陕西省宝鸡市眉县经济技术开发区霸王河工业园（宝钛眉县产业园）

法定代表人：李宝成

注册资本：肆仟伍佰万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

主要经营范围：高性能有色金属及合金材料销售、机械零件、零部件加工、机械

零件、零部件销售、金属表面处理及热处理加工、金属材料制造、金属材料销售、海

洋工程装备制造、海洋工程装备销售、海洋工程装备研发、水下系统和作业装备制造、

水下系统和作业装备销售、民用航空材料销售等。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

截止2024年12月31日，总资产5861.73万元，净资产4658.84万元，营业收入8392.37万元，净利润88.77万元。

（13）南京宝色股份公司

注册地址：南京市江宁滨江经济开发区景明大街15号

法定代表人：薛凯

注册资本：24361.8497万(元)

企业类型：股份有限公司

主要经营范围：钛、镍、锆、钽、有色金属、钢、不锈钢及其复合金属材料装备、

标准件、管道及其制品的设计、研发、制造、安装、维修、销售、技术咨询、金属腐

蚀试验检测、经济信息咨询服务、自营和代理各类商品和技术的进出口；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

11截止本公告披露日，南京宝色股份公司2024年度经营数据尚未披露。

上述（1）至（13）关联方与本公司关联关系：宝钛集团有限公司是公司控股股东，宝钛特种金属有限公司、宝鸡宝钛装备科技有限公司、上海钛坦金属材料有限公司、

宝钛装备制造（宝鸡）有限公司、陕西宝钛泰乐精密制造有限公司、宝鸡宝钛金属制

品有限公司、宝鸡宝钛运输实业有限公司、宝钛商贸（宝鸡）有限公司、宝钛金属复

合材料有限公司、宝钛精工科技(宝鸡)有限公司、南京宝色股份公司是宝钛集团有限

公司控股子公司或全资子公司，宝鸡欧亚金属科技有限公司实际控制人为宝钛集团有限公司。

（14）西北有色地质机械厂

注册地址：陕西省宝鸡市陈仓区虢镇车站

法定代表人：邓中运

注册资本：750万元

企业类型：内资企业法人

主要经营范围：地质钻机及配件、纺织机械及配件、机械设备及配件、人造金钢

石及制品、有色金属、有色金属原料贸易。

截止2024年12月31日，总资产：1454.70万元，净资产：-886.10万元，营业收入：659.10万元，净利润：-10万元。

与本公司关联关系：同一实际控制人。

（15）中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司

注册地址：陕西省西安市雁塔区西影路46号

法定代表人：常礼安

注册资本：伍亿元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：工程地质、水文地质的勘察、岩土工程、测绘、钻井施工、桩基

检测、房屋租赁、土地规划、工程设计、规范编制、工程咨询、EPC 工程总承包、工

程项目管理、招标代理、土工及建材试验、地质灾害勘察、设计、评估、监理、城乡

规划编制、环境评价、矿山与工业、土木工程建筑的设计、地基技术处理、机电一体

化及自动化技术研究、工程造价咨询、劳动安全评价、工业工程、矿山建筑工程、民

用建筑工程承包、钢结构工程的设计、制作、安装及施工、加固工程的设计、安装及

施工、建筑、冶金、矿山、化工石油、市政公用、机电安装、公路工程施工及监理服务；机电设备、建筑材料的批发及零售、矿产品及金属材料的销售及技术咨询、矿石

12化验、化验技术服务、选冶试验咨询与服务。

截止2024年12月31日，总资产：255015.46万元，净资产：66229.75万元，营业收入：106299.88万元，净利润：-3814.29万元。

与本公司关联关系：同一实际控制人。

（三）履约能力分析

上述关联方均依法存续且生产经营正常，其经营状况和资信情况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、日常关联交易主要内容和定价依据：公司根据生产经营活动需要，与关联方发

生的关联交易主要包括向关联方购买原材料、燃料动力、销售产品、提供和接受劳务、

设备设施出租和承租、检查修理、工程承建等事项；交易价格依据市场化、或成本加

成及协商确定原则订立，交易价款的支付按照协议（合同）约定的支付方式和期限支付。

2、日常关联交易协议签署情况：鉴于公司与关联方每年发生的日常关联交易数量较多，公司与关联方根据生产经营实际需要，签订了涉及材料供应、产品供应、加工承揽、设备安装、调试服务、基础工程施工、运输服务、动力供应等日常关联交易框

架协议（合同），按照《股票上市规则》规定每三年重新履行审议程序及披露义务。

其他日常关联交易在实际发生时根据需要签署，并履行相应决策程序。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易为公司正常生产经营所需，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，符合公司实际情况和公司及全体股东利益，且不会对公司独立性构成影响。

五、备查文件

（1）董事会会议决议；

（2）监事会决议；

（3）独立董事专门会议决议。

13特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2025年3月28日

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