证券代码：600456证券简称：宝钛股份公告编号：2024-018

债券代码：155801债券简称：19宝钛01

宝鸡钛业股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2024年6月27日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年6月27日11点00分

1召开地点：陕西省宝鸡市高新区高新大道88号宝钛宾馆七楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月27日至2024年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权否

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案1《宝鸡钛业股份有限公司董事会2023年度工作√报告》2《宝鸡钛业股份有限公司监事会2023年度工作√报告》3《宝鸡钛业股份有限公司2023年度财务决算方√案》4《宝鸡钛业股份有限公司2023年度利润分配方√案》25《宝鸡钛业股份有限公司2023年度募集资金存√放与实际使用情况专项报告》

6《宝鸡钛业股份有限公司2023年年度报告》及√

其摘要

7《关于公司日常关联交易的议案》√8《宝鸡钛业股份有限公司独立董事2023年度述√职报告》9《关于公司向金融机构申请贷款授信额度的议√案》10《关于聘请公司2024年度审计及内部控制审计√机构的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案于2024年3月29日经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2024年3月30日公司在《中国证券报》、《上海证劵报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：宝钛集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

3账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600456宝钛股份2024/6/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

4五、会议登记方法

1.登记时间：2024年6月21日上午8:00—11：30、下午13：30—17:00

2.登记地址：陕西省宝鸡市高新区高新大道88号宝钛股份董事会办公室

3.登记手续：

（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡或持股凭证；委托代理

人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡或持股凭证办理登记事宜。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡或持股凭证复印件（加盖公章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）和股东帐户卡或持股凭证复印件（加盖公章）办理登记事宜。

（3）异地股东可采取将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱（dsb@baoti.com）

的方式进行书面登记，也可采用信函或传真方式办理登记事宜。邮件、信函、传真以登记时间内收到为准。

（4）办理登记的股东，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话联系确认（联系方式见后）。

六、其他事项

1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股

东账号卡或持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

2、与会股东的交通、食宿费自理。

3、联系方式：

联系电话：0917—3382026、3382666

传真：0917-3382132特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2024年6月7日

附件1：授权委托书

*报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

5附件1：授权委托书

授权委托书

宝鸡钛业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月27日

召开的贵公司2023年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权《宝鸡钛业股份有限公司董事会2023年度工作报告》《宝鸡钛业股份有限公司监事会2023年度工作报告》《宝鸡钛业股份有限公司

2023年度财务决算方案》《宝鸡钛业股份有限公司

2023年度利润分配方案》《宝鸡钛业股份有限公司

52023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》6《宝鸡钛业股份有限公司

62023年年度报告》及其摘要《关于公司日常关联交易的

7议案》《宝鸡钛业股份有限公司独

8立董事2023年度述职报告》《关于公司向金融机构申请

9贷款授信额度的议案》《关于聘请公司2024年度审

10计及内部控制审计机构的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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