重庆涪陵电力实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料重庆涪陵电力实业股份有限公司

2025年第二次临时股东大会

会议材料重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

2025年4月8日重庆涪陵电力实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料

重庆涪陵电力实业股份有限公司

2025年第二次临时股东大会

会议议程

一、审议议案

（一）关于修订《公司章程》的议案；

（二）关于选举马文海先生为公司第八届董事会非独立董事的议案。

二、议案表决

三、律师发表现场股东大会见证意见

-1-重庆涪陵电力实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料

[议案报告一]重庆涪陵电力实业股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及授权代表：

按照《公司法》的有关规定，公司结合实际工作需要，拟对《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订如下：

原条款修订后

第八条公司法定代表人由代表公司执行公

司事务的董事担任，由公司董事会选举产生。

第八条董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第十四条经依法登记公司的经营范第十四条经依法登记公司的经营范围:电

围:电力供应、销售，电力资源开发及力供应、销售，电力资源开发及信息咨询服信息咨询服务，商贸信息咨询服务（不务，商贸信息咨询服务（不含国家有专项管含国家有专项管理规定的项目）；从事理规定的项目）；从事承装（修、试）电力承装（修、试）电力设施业务（承装三设施业务（承装三级、承修三级、承试三级）；

级、承修三级、承试三级）；送变电工送变电工程专业承包叁级；销售输配电及控程专业承包叁级；销售输配电及控制设制设备、电工器材、机械配件、建筑材料（不备、电工器材、机械配件、建筑材料（不含危险化学品）、五金、粘合剂（不含危险含危险化学品）、五金、粘合剂（不含化学品）；节能服务；分布式能源与能源高危险化学品）；节能服务；分布式能源效利用项目的建设和运营；节能产品开发与

与能源高效利用项目的建设和运营；节销售；节能会展服务；场地租赁，电力设备、能产品开发与销售；节能会展服务；场电气设备、机械设备、建筑设备、通信设备、地租赁，电力设备、电气设备、机械设智能设备租赁，汽车租赁。(依法须经批准-2-重庆涪陵电力实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料

备、建筑设备、通信设备、智能设备租的项目，经相关部门批准后方可开展经营活赁，汽车租赁。动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

除修订条款外，其他条款不变。

请审议。

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

2025年4月8日

-3-重庆涪陵电力实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料

[议案报告二]重庆涪陵电力实业股份有限公司关于选举马文海先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

各位股东及授权代表：

鉴于雷善春先生因工作变动，已辞去所担任公司董事、董事长、法定代表人以及董事会各专门委员会相关职务，按照《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的有关规定，公司须增补董事一名。经公司控股股东重庆川东电力集团有限责任公司推荐、第八届二十四次董事会审议通过，拟选举马文海先生为

公司第八届董事会非独立董事，任期至本届董事会届满为止。

经审核，马文海先生具备与其行使职权相适宜的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规

及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解

除的情况，具备任职资格。

请审议。

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

2025年4月8日

-4-重庆涪陵电力实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料

附：个人简历

马文海男，汉族，生于1974年12月，籍贯：重庆黔江，硕士研究生，高级政工师，中共党员。

2008年1月至2013年4月，任重庆彭水供电公司纪委书记、工会主席；2013年4月至2018年7月，任国网重庆酉阳县供电公司副总经理；2018年7月至2019年10月，任国网重庆彭水供电公司副总经理；2019年10月至2025年3月，在国网重庆市电力公司奉节供电分公司工作，历任副总经理、总经理；现任重庆川东电力集团有限责任公司董事长、法定代表人。