重庆涪陵电力实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料重庆涪陵电力实业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

会议材料重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

2025年2月13日重庆涪陵电力实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料

重庆涪陵电力实业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

会议议程

一、审议议案

（一）关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案；

（二）关于修订《公司章程》的议案。

二、议案表决

三、律师发表现场股东大会见证意见

-1-重庆涪陵电力实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料

[议案报告一]重庆涪陵电力实业股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及

2025年度日常关联交易预计的议案

各位股东及授权代表：

根据公司生产经营的需要，现将公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况报告如下。

一、日常关联交易概述

（一）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

2024年实

2024年本次预计金额与上年实际

关联交易关联人际发生金预计金额发生金额差异较大的原因额国家电网有限公司销售电力72006149及其所属企业重庆川东电力集团

140000132176

有限责任公司根据实际业务情况，相应发生变化。

购买电力国家电网有限公司

70009238

及其所属企业接受服务（施工、国家电网有限公司根据实际业务情况，相应

85005411设计、监理等）及其所属企业发生变化。

重庆川东电力集团

450459无

有限责任公司资产租赁国网综合能源服务集团有限公司及其300247无所属企业提供节能产品及国家电网有限公司

116936112742

服务及其所属企业国网（北京）综合能

源规划设计研究院1201660根据实际业务情况，相应采购产品及服务发生变化。

（设计、设备、施有限公司工等）国家电网有限公司

10340.674556

及其所属企业

-2-重庆涪陵电力实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料国家电网有限公司

54035161无

及其所属企业运维业务国网绿色能源有限

287198无

公司日均存款余额不超日均存款在关联人的财务中国电力财务有限过300000余额无公司存款公司且单日不

203200

超过

400000

（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元本年年初本次预计金至披露日额与上年实与关联人上年实际发关联交易关联人2025年预计金额际发生金额累计已发生金额差异较大的生的交易原因金额国家电网有限公司

销售电力7000—6149无及其所属企业重庆川东电力集团

148000—132176

有限责任公司根据公司业购买电力务发展需要国家电网有限公司

11000—9238进行预计。

及其所属企业重庆川东电力集团

500—459无

有限责任公司资产租赁国家电网有限公司

300—247无

及其所属企业提供节能国家电网有限公司

产品及服104000—112742及其所属企业务接受服务根据公司业

（采购、施国家电网有限公司务实施需要

108001611627

工、设计、及其所属企业进行预计。

监理等）国家电网有限公司

运维业务4700—5359及其所属企业在关联人日均存款余额日均存款中国电力财务有限日均存款余的财务公300000且单日余额无公司额203200司存款不超过400000250837

注:以上数据未经审计，请以经审计后的公司年度财务报告为准。

二、关联交易合同内容

（一）公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订的关联交

-3-重庆涪陵电力实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料易合同1.公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订《趸购电合同》，电价按照国家相关规定执行，电量按实际电量结算，电费每月结算一次，并按月支付。

2.公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订土地、房屋等

租赁合同，2025年度公司执行该合同。

（二）公司与国家电网有限公司及其所属企业签订的关联交易合同1.公司与国家电网有限公司及其所属企业等签订《趸购电合同》，电价按照国家相关规定执行，电量按实际电量结算，电费每月结算一次，并按月支付。

2.公司根据业务开展及实际经营情况，委托国家电网有限公

司及其所属企业承担公司供电辖区内供配电设施建设及改造工

程的勘察设计、监理、施工等任务。

3.公司与国家电网有限公司及其所属企业签订 EMC（合同能源管理）关联交易合同并提供相应服务。

4.公司根据业务开展及实际经营情况，与国家电网有限公司

及其所属企业签订综合节能服务、施工总包、技术服务、监理、

委托加工生产、设备、保险等采购类关联交易合同。

5.公司根据业务开展及实际经营情况，与国家电网有限公司

及其所属企业分别签订采购、咨询、设计、资产租赁、运维业务服务等关联交易合同。

（三）公司与财务公司签订的关联交易合同

公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》，由其为本公司提供存款、结算业务。合同约定，公司在中国电财-4-重庆涪陵电力实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料

的日均存款余额最高不超过人民币300000万元，并且每日存款余额最高不超过人民币400000万元。

三、关联方关系介绍序号关联单位名称与公司的关联关系

1重庆川东电力集团有限责任公司控股股东

2国家电网有限公司最终控股股东

3中国电力财务有限公司受公司最终控股股东控制

四、关联交易说明

公司按照公平合理、互利共赢的原则，依法合规与关联方进行电力的购售、节能产品及服务、设备物资采购、提供和接受服务，互相依赖，互相信任，彼此成为对方生产经营不可或缺的组成部分，有利于公司电网安全有序稳定运行和配电网节能市场的发展，满足公司持续生产经营的需要，交易是必要的、连续的、合理的。

五、交易目的和对公司的影响

2025年度公司与关联方签署的各项日常关联交易协议，定价

公允、交易合理，遵循了市场交易条件，交易将对公司财务状况和经营成果有着积极的影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

请审议。

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

2025年2月13日

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[议案报告二]重庆涪陵电力实业股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及授权代表：

按照《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例》（试行）的要求，公司结合实际情况需要，拟对《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》中涉及党建工作相关条款进行修订，具体修订情况如下：

原条款修订后

第一章总则第一章总则

第十条本公司章程自生效之日第十条本章程所称其他高级管理人

起即成为规范公司的组织与行为、公司员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务

与股东、股东与股东之间权利义务关系负责人。

的具有法律约束力的文件对公司、股第十一条公司设立中国共产党的组

东、董事、监事、高级管理人员具有法织，开展党的活动，建立党的工作机构，配律约束力的文件。依据本章程股东可以齐配强党务工作人员，保障党组织工作经起诉股东股东可以起诉公司董事、监费。

事、总经理和其他高级管理人员股东可第十二条本公司章程自生效之日起

以起诉公司公司可以起诉股东、董事、即成为规范公司的组织与行为、公司与股

监事、总经理和其他高级管理人员。东、股东与股东之间权利义务关系的具有法

第十一条本章程所称其他高级律约束力的文件对公司、股东、党委成员、管理人员是指公司的副总经理、董事会董事、监事、高级管理人员具有法律约束力

秘书、财务负责人。的文件。依据本章程股东可以起诉股东股

第十二条公司根据《党章》的规东可以起诉公司党委成员、董事、监事、总定，设立中国共产党的组织，公司党委经理和其他高级管理人员股东可以起诉公发挥领导作用，把方向、管大局、保落司公司可以起诉股东、党委成员、董事、监实，依照规定讨论和决定企业重大事事、总经理和其他高级管理人员。

项。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织工作经费。

第六章党委第六章党委

第一百二十六条公司设立党委。第一百二十六条根据《党章》《中国党委设书记一名，可设党委副书记一至共产党国有企业基层组织工作条例》（试行）二名，其他党委委员若干名。符合条件等规定，经上级党组织批准，设立中国共产的党委委员可以通过法定程序进入董党重庆涪陵电力实业股份有限公司委员会

事会、监事会、经理层，董事会、监事（以下简称“党委”），依照相关工作规则运会、经理层成员中符合条件的党员可以行。

依照有关规定和程序进入党委。同时，第一百二十七条公司党委由党员代表-6-重庆涪陵电力实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料

公司按规定设立纪委。大会选举产生，每届任期一般为五年，任期

第一百二十七条公司党委根据届满应当按期进行换届选举。同时，按有关

《党章》等党内法规履行以下主要职规定设立党的纪律检查委员会，每届任期与责：党委相同。

（一）保证监督党和国家方针政策公司党委领导班子成员一般为5至9

在公司的贯彻执行，落实党中央、国务人，设党委书记1名，可设党委副书记1名；

院重大战略决策以及上级党组织有关党委书记、董事长由一人担任，党员总经理重要工作部署。担任党委副书记。坚持和完善“双向进入、交

（二）坚持党管干部原则与依法选叉任职”领导体制，符合条件的党委成员可以

择经营管理者相结合。党委对拟提名的通过法定程序进入董事会、监事会或经理人选进行酝酿并提出意见建议，或者推层，董事会、监事会成员和经理层成员中符荐提名人选;对拟任人选进行考察，集体合条件的党员可以依照有关规定和程序进研究提出意见建议。入党委。

（三）研究讨论公司改革发展稳公司党委按照有利于加强党的工作和

定、重大经营管理事项和涉及职工切身精干高效协调原则，根据实际需要设立办公利益的重大问题，并提出意见建议。室等工作机构，有关机构可以与职能相近的

（四）承担全面从严治党主体责管理部门合署办公。

任。领导公司思想政治工作、统战工作、结合公司实际情况，配备一定比例专兼精神文明建设、企业文化建设和工会、职党务工作人员，工作经费纳入年度预算，共青团等群团工作。领导党风廉政建确保党组织有工作条件、有经费办事。

设，支持纪委切实履行监督责任。第一百二十八条公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项，主要职责是：

(一)加强公司党的政治建设，坚持和落

实中国特色社会主义根本制度、基本制度、

重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；

(二)深入学习和贯彻习近平新时代中国

特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在公司贯彻落实；

(三)研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；

(四)加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；

(五)履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；

(六)加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；

(七)领导公司意识形态工作、思想政治

工作、精神文明建设、企业文化建设、统一

战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。

第一百二十九条重大经营管理事项

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经公司党委前置研究讨论后，再由公司董事会或总经理办公会按照职权和规定程序作出决策。

除修订条款外，其他条款不变。新增条款导致后续各章节或条款序号发生变化的，也相应进行调整。

请审议。

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

2025年2月13日