证券代码：600448证券简称：华纺股份公告编号：2024-029

华纺股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2024年6月28日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次：2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年6月28日9点00分

召开地点：山东省滨州市东海一路118号公司本部

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月28日至2024年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权：否二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1董事会2023年工作报告√

2监事会2023年工作报告√

3公司2023年年度报告全文及摘要√

4公司2023年度利润分配预案√

5关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案分√

配预案

6关于聘任2024年财务审计机构及内部控制审计机构√

的议案

7关于为子公司提供担保的议案√

8关于与滨印集团及其子公司互保的议案√

9公司章程修正案√

10股东大会议事规则修正案√

11董事会议事规则修正案√

12独立董事工作制度修正案√

13关联交易决策管理办法修正案√

14投资管理办法修正案√

累积投票议案

15.00关于选举董事的议案应选董事（6）人

15.01盛守祥√

15.02厉英√

15.03闫英山√

15.04韩晓√

15.05赵玉忠√

15.06刘水超√

16.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（3）人16.01钟志刚√

16.02毛志平√

16.03李芳√

17.00关于选举监事的议案应选监事（1）人

17.01高斌√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-7、议案8-17分别于2024年4月30日、6月8日刊载于上海证券交

易所网站（http//www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报；

同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2023年年度股东大会会议资料》

2、特别决议议案：议案9；

3、对中小投资者单独计票的议案：议案7、8、15、16、17；

对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以

登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公

司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600448华纺股份2024/6/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）出席会议登记时间：2024年6月27日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

（二）登记地点：山东省滨州市东海一路118号公司董事会秘书处。

（三）登记方式：法人股东需持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席

人身份证及股东帐户卡办理登记手续；个人股东需持本人身份证、股东帐户卡；代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记手续（授权委托书格式见附件）。

异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。

六、其他事项

（一）与会股东食宿和交通费用自理；

（二）联系地址：山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司董事会秘书处

邮编：256602

（三）联系人：丁泽涛

（四）联系电话：0543-3288398

联系传真：0543-3288555特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2024年6月8日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书授权委托书

华纺股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月28日召开的

贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1董事会2023年工作报告

2监事会2023年工作报告

3公司2023年年度报告全文及摘要

4公司2023年度利润分配预案

5关于未弥补亏损达实收股本总额三分

之一的议案分配预案

6关于聘任2024年财务审计机构及内部

控制审计机构的议案7关于为子公司提供担保的议案

8关于与滨印集团及其子公司互保的议

案

9公司章程修正案

10股东大会议事规则修正案

11董事会议事规则修正案

12独立董事工作制度修正案

13关联交易决策管理办法修正案

14投资管理办法修正案

序号累积投票议案名称投票数

15.00关于选举董事的议案

15.01盛守祥

15.02厉英

15.03闫英山

15.04韩晓

15.05赵玉忠

15.06刘水超

16.00关于选举独立董事的议案

16.01钟志刚

16.02毛志平

16.03李芳

17.00关于选举监事的议案

17.01高斌

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案

组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案投票数

4.01例：陈××

4.02例：赵××

4.03例：蒋××

…………

4.06例：宋××

5.00关于选举独立董事的议案投票数

5.01例：张××

5.02例：王××

5.03例：杨××

6.00关于选举监事的议案投票数

6.01例：李××

6.02例：陈××6.03例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把

500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

投票票数序号议案名称

方式一方式二方式三方式…

4.00关于选举董事的议案----

4.01例：陈××500100100

4.02例：赵××010050

4.03例：蒋××0100200

…………………

4.06例：宋××010050