证券代码：600448证券简称：华纺股份公告编号：2024-019号

华纺股份有限公司投资管理办法修正案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件相关规定，结合公司实际情况，现拟对《华纺股份有限公司投资管理办法》（以下称《投资管理办法》）进行修订，具体修订内容如下：

序修订前修订后号

第九条公司投资事项达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：

第九条公司投资事项达到下列标准之一的，1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和应当提交股东大会审议：评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和计总资产的50%以上；评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同计总资产的50%以上；时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公

2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对

占公司最近一期经审计净资产的50％以上，且金额超过5000万元；

绝对金额超过5000万元；3、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）

3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度占公司最近一期经审计净资产的50％以上，且

1经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过绝对金额超过5000万元；

500万元；4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度

4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过

相关的营业收入占公司最近一个会计年度经500万元；

审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度

5000万元；相关的营业收入占公司最近一个会计年度经

5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过

相关的净利润占公司最近一个会计年度经审5000万元；

计净利润的50％以上，且绝对金额超过5006、交易标的（如股权）在最近一个会计年度万元。相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元。

第十条公司除本制度第九条规定之外的对外第十条公司除本制度第九条规定之外的对外

投资事项，且达到下列标准之一的，应当提交投资事项，且达到下列标准之一的，应当提交

2

董事会审议：董事会审议：

1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审

计总资产的10%以上；计总资产的10%以上；

2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公绝对金额超过1000万元；司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对

3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度金额超过1000万元；

经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过3、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）

100万元；占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且

4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度绝对金额超过1000万元；

相关的营业收入占公司最近一个会计年度经4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度

审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过

1000万元；100万元；

5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度

相关的净利润占公司最近一个会计年度经审相关的营业收入占公司最近一个会计年度经

计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过元。1000万元；

……6、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审

计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。

……

除上述修订内容外，《投资管理办法》其他条款序号顺延，条款内容保持不变。原《投资管理办法》中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修改后的《投资管理办法》亦相应变更。本议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后生效。

特此公告华纺股份有限公司董事会

2024年6月8日