证券代码：600448证券简称：华纺股份公告编号：2024-031

华纺股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年6月28日

(二)股东大会召开的地点：山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）129605170

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）20.5781

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，由董事长盛守祥主持符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，韩晓董事因公务原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书丁泽涛出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：董事会2023年工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A股 117364470 90.5553 12240700 9.4447 0 0

2、议案名称：监事会2023年工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 117364470 90.5553 12240700 9.4447 0 0

3、议案名称：公司2023年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 117364470 90.5553 12240700 9.4447 0 0

4、议案名称：公司2023年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 117364470 90.5553 12240700 9.4447 0 0

5、议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 117364470 90.5553 12240700 9.4447 0 0

6、议案名称：关于聘任2024年财务审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 117517770 90.6736 12087400 9.3264 0 0

7、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 117364470 90.5553 12240700 9.4447 0 0

8、议案名称：关于与滨印集团及其子公司互保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 117364470 90.5553 12240700 9.4447 0 0

9、议案名称：公司章程修正案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 117364470 90.5553 12240700 9.4447 0 0

10、议案名称：股东大会议事规则修正案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 117364470 90.5553 12240700 9.4447 0 0

11、议案名称：董事会议事规则修正案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 117364470 90.5553 12240700 9.4447 0 0

12、议案名称：独立董事工作制度修正案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 117364470 90.5553 12240700 9.4447 0 0

13、议案名称：关联交易决策管理办法修正案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 117364470 90.5553 12240700 9.4447 0 0

14、议案名称：投资管理办法修正案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 117364470 90.5553 12240700 9.4447 0 0

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

15.01盛守祥11736917090.5590是

15.02厉英11736447090.5553是

15.03闫英山11736447090.5553是

15.04韩晓11736447090.5553是

15.05赵玉忠11736447090.5553是

15.06刘水超11736447090.5553是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

16.01钟志刚11736447090.5553是

16.02毛志平11736447090.5553是16.03李芳11736447090.5553是

3、关于选举监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

17.01高斌11736917090.5590是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

7关于为子公司提001224070010000

供担保的议案

8关于与滨印集团001224070010000

及其子公司互保的议案

15.01盛守祥47000.0383

15.02厉英00

15.03闫英山00

15.04韩晓00

15.05赵玉忠00

15.06刘水超00

16.01钟志刚00

16.02毛志平00

16.03李芳00

17.01高斌47000.0383

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案9为特别决议议案，在会议上以超出出席会议有效表决权数三分之二以上的同意票审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：赵清

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；公司2023年年度股东大会通过的决议程序合法、有效。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2024年6月29日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议