片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600436证券简称：片仔癀公告编号：2024-038

漳州片仔癀药业股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事

会第二十三次会议于2024年8月15日（星期四）上午9：00在公司片仔癀大厦24楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决的董事9人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，会议由董事长林志辉先生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决以下决议：

一、审议通过《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》；

出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意制定《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

该议案已经公司第七届董事会战略委员会第六次会议审议通过。

议案内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》（2024-032号）。

该议案无需提交至公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》；

出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过，同意相关内容并同意提交至公司董事会审议。

1/2报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司股东大会审议。

特此公告。