证券代码：600435证券简称：北方导航公告编号：临2024-035号

北方导航控制技术股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第三十

三次会议于2024年8月13日以送达、传真、邮件等方式发

出会议通知，于2024年8月20日下午15：00以通讯表决的方式召开。应到会董事人数8人，实到会董事8人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决，决议如下：

一、审议通过了《2024年半年度报告及摘要》的议案。

8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，

0票回避。

公司2024年半年度报告的内容和编制符合法律、法规

及《公司章程》等有关规定，披露信息真实、准确、完整，反映了公司经营情况和财务状况，该议案已经公司董事会审计委员会审议同意后提交董事会同意该项议案。

详细内容请见2024年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

《2024年半年度报告摘要》及上海证券交易所网站《2024年半年度报告》。

二、审议通过了《北方导航关于兵工财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案。5票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，3票回避（共3位关联董事李海涛、周静、陶立春回避表决）。

详细内容请见2024年8月22日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司董事会

2024年8月22日

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