华鲁恒升:华鲁恒升2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600426证券简称：华鲁恒升公告编号：临2024-047

山东华鲁恒升化工股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年9月20日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数587

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1038275965

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

48.8999

数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长常怀春先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席9人，董事于富红先生、丁建生先生因工作原因

未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年半年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1037998943 99.9733 250422 0.0241 26600 0.0026

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

636757580100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

199998970100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

20124239399.86252504220.1242266000.0133

通股股东

其中:市值50

万以下普通股3232418899.6209964000.2970266000.0821股东市值50万以上

16891820599.90891540220.091100.0000

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）关于公司2024

1年半年度利润分40124136399.93102504220.0623266000.0067

配预案的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

无三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：李鲲宇、张晓武

2、律师见证结论意见：

贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2024年9月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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