证券代码：600425证券简称：青松建化公告编号：临2024-033

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第

八届董事会第三次会议于2024年8月20日发出通知，于2024年8月29日以通讯方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，

符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2024年半年度报告》

《2024年半年度报告》已经审计委员会事前审议通过。全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。详情见同日在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会

2024年8月29日