证券代码：600425证券简称：青松建化公告编号：临2025-007

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

关于董事、监事薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于

2025年3月13日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次会议，分别审议了《关于董事薪酬方案的议案》和《关于监事薪酬方案的议案》基于谨慎性原则，在公司领取薪酬或津贴的董事、监事在审议上述议案时均回避表决，上述议案须提交公司股东大会审议。现将薪酬方案公告如下：

一、适用对象

公司董事、监事

二、适用期限

董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效。

三、薪酬标准

（一）非独立董事

在公司任职的非独立董事薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司主要负责人薪酬考核管理办法》和《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司高级管理人员薪酬考核管理办法》领取薪酬，不单独领取董事津贴。未在公司担任具体管理职务的非独立董事不在公司领取薪酬或津贴。

（二）独立董事

公司独立董事领取固定津贴8.0万元/每年（税前），后续若有调整，以调整后且经股东大会审议通过后的金额为准。

（三）监事

在公司任职的监事薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司主要负责人薪酬考核管理办法》和《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司高级管理人员薪酬考核管理办法》领取薪酬，不单独领取监事津贴。未在公司担任具体管理职务的监事不在公司领取薪酬。

四、其他规定

1.因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职计算并

予以发放薪酬；

2.上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

3.上述薪酬方案可由公司根据行业状况及公司生产经营实际情况

进行适当调整；

4.董事、监事出席公司董事会、监事会、股东大会以及按《公司法》

《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用，公司给予实报实销；

5.根据法律法规和《公司章程》等有关规定，本次薪酬方案需提交

公司股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会

2025年3月15日