柳州化工股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

柳州化工股份有限公司

2024年第三次临时股东大会会议资料

柳州化工股份有限公司董事会

2024年12月柳州化工股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

一、现场会议时间：2024年12月24日下午14:30

二、网络投票时间：通过上海证券交易系统投票平台的投票时间为2024年12月24日

9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年12月24日9:15-15:00

三、现场会议地点：广西柳州市跃进路106-8号汇金国际26层公司会议室

四、会议议程议程会议内容文件主持人或报告人

1宣布现场到会股东人数和代表股数陆胜云

2宣布会议开始陆胜云

3关于公司聘用2024年度会计师事务所的议案议案一陆胜云

4与会股东及股东代表发言及提问

5与会股东及股东代表对上述议案进行现场投票表决

6统计现场表决情况点票人和监票人

7宣读现场表决情况，并宣布休会（待网络投票结束后复会）陆胜云

8网络投票结束并合并投票结果后复会

9宣读表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东大会决议陆胜云

10宣读法律意见书律师

11宣布会议结束陆胜云

1柳州化工股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

议案一：

关于公司聘用2024年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

受董事会委托，我现在向大家宣读《关于公司聘用2024年度会计师事务所的议案》，请各位股东及代表审议。内容如下：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等有关规定，结合公司审计工作需要，公司开展了2024年度会计师事务所聘用工作。经公司招投标程序确定，拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，并拟定2024年度公司审计费用为55万元，其中财务审计35万元，内部控制审计20万元。2023年度公司审计费用为60万元，其中财务审计费用35万元，内部控制审计费用25万元。

请各位股东、股东代表予以审议。

柳州化工股份有限公司董事会

2024年12月24日

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