昆药集团:昆药集团十一届二次董事会决议公告

证券代码：600422证券简称：昆药集团公告编号：2025-013号

昆药集团股份有限公司十一届二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2025年3月10日以

现场+线上会议方式召开公司十一届二次董事会会议。会议通知以书面方式于2025年

2月28日发出。会议由公司董事长吴文多先生召集并主持，本次会议应参加表决董事

9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式

投票表决，审议并通过以下决议：

1、公司2024年度总裁工作报告

同意：9票反对：0票弃权：0票

2、公司2025年度商业计划

同意：9票反对：0票弃权：0票

3、公司2024年度董事会工作报告

同意：9票反对：0票弃权：0票

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。

4、公司2024年度审计与风险控制委员会履职报告（全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：9票反对：0票弃权：0票5、公司2024年度独立董事述职报告（全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

1同意：9票反对：0票弃权：0票6、公司2024年度内部控制评价报告（全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：9票反对：0票弃权：0票

7、公司 2024 年度内控审计报告（全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：9票反对：0票弃权：0票8、公司2024年年度报告及年报摘要（年报全文及摘要刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：9票反对：0票弃权：0票

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。

9、公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告（全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案已经公司十一届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：9票反对：0票弃权：0票

10、公司2024年度财务决算报告

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

2同意：9票反对：0票弃权：0票

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。

11、关于公司2024年度利润分配方案的预案（详见《昆药集团关于2024年度利润分配方案的公告》）本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：9票反对：0票弃权：0票

此预案审议通过，还须提交公司股东大会审议。

12、关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案（全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意：9票反对：0票弃权：0票13、关于公司2024年度计提资产减值准备的议案（详见《昆药集团关于2024年度计提资产减值准备的公告》）本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：9票反对：0票弃权：0票

14、关于公司2024年内部审计工作报告及2025年内部审计计划的议案

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：9票反对：0票弃权：0票

15、关于公司2024年度审计费用的议案

公司十届三十次董事会、十届二十五次监事会、2024年第五次临时股东大会审议通过，同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）为公司2024年度财务报表审计及内部控制审计机构，股东大会授权公司董事会根据

3市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围、工作量的情况，与毕马威谈判或沟通

后协商确定2024年度审计费用。

经公司与毕马威协商一致，根据财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准约定公司2024年度审计费用为人民币237万元（含差旅费）（较上年增加10.23%），其中，财务报表审计费用人民币197万元（较上年增加12.57%），内部控制审计费用为人民币40万元（与上年一致）。公司2024年收购昆明华润圣火药业有限公司51%股权并将其纳入合并范围，审计工作量有所增加，

2024年度审计费用较2023年度增加22万元。

同意：9票反对：0票弃权：0票

16、关于公司会计估计变更的议案（详见《昆药集团关于会计估计变更的公告》）

本次会计估计变更是公司根据业务发展变化情况进行的合理变更，变更后的会计估计符合公司实际经营情况和财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的

相关规定，符合公司及所有股东的利益，能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害中小股东利益的情形。本次会计估计变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会同意公司实施本次会计估计变更。

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：9票反对：0票弃权：0票

17、关于公司相关人员年度报酬的议案

本议案已经公司十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

关联董事颜炜先生回避表决。

同意：8票反对：0票弃权：0票

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。