证券代码：600421证券简称：华嵘控股公告编号：临2025-010
湖北华嵘控股股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年2月18日
(二)股东大会召开的地点：：武汉市洪山区神墩一路恺德中心3号楼1101室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数113
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）106592443
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）54.4951
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长周梁辉先生主持，会议的召开、表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及
公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，董事周梁辉、帅曲、韩丹丹、独立董事蔡瑜
现场出席，董事金朝阳、独立董事王晋勇、车磊线上参与本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事陈秀娟女士现场参会，监事会主席黄侃
明先生线上参会，监事蒋安娣女士因工作原因未能出席本次股东大会；
3、公司常务副总经理兼董事会秘书帅曲先生出席了本次会议；公司财务总监金
峰先生、副总经理闻彩兵先生列席了本次会议。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 106384643 99.8050 176000 0.1651 31800 0.0299
2、议案名称：《关于公司第九届董事会非独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 106381043 99.8016 168000 0.1576 43400 0.0408
3、议案名称：《关于公司第九届监事会监事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 106383543 99.8040 176100 0.1652 32800 0.0308(二) 累积投票议案表决情况
4、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
4.01周梁辉10478283498.3023是
4.02方兴华10478241698.3019是
4.03金朝阳10478664498.3058是
4.04韩丹丹10478845698.3075是
5、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
5.01蔡瑜10478716498.3063是
5.02代军勋10478241298.3019是
5.03吕灿林10478664198.3058是
6、《关于选举第九届监事会非职工监事的议案》
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
6.01徐慧泉10478276498.3022是
6.02蒋安娣10478541298.3047是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
1关于公司第九届董事会963212097.88811760001.7886318000.3233
独立董事津贴的议案
2关于公司第九届董事会962852097.85161680001.7073434000.4411
非独立董事津贴的议案
3关于公司第九届监事会963102097.87701761001.7896328000.3334
监事津贴的议案4.01周梁辉803031181.6095
4.02方兴华802989381.6052
4.03金朝阳803412181.6482
4.04韩丹丹803593381.6666
5.01蔡瑜803464181.6535
5.02代军勋802988981.6052
5.03吕灿林803411881.6482
6.01徐慧泉803024181.6088
6.02蒋安娣803288981.6357
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案4、5、6均为累积逐项表决议案，各子议案均获审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北英达律师事务所
律师：宋浩、张诗璐
2、律师见证结论意见：
公司2025年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资
格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》
及有关法律法规规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2025年2月19日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
沪公网安备31011802005267号
