证券代码：600420证券简称：国药现代公告编号：2025-022

上海现代制药股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*分配比例：每10股派发现金股利2.00元（含税）。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

*本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》

第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）2024年度实现合并归属于上市公司股东的净利润1083622881.88元；截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润余额为

2563910240.68元。经公司第八届董事会第二十次会议审议，公司2024年度拟

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1341172692股，以此计算合计拟派发现金红利

268234538.40元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利

134117269.20元）总金额402351807.60元，占本年度归属于上市公司股东净

利润的37.13%。证券代码：600420证券简称：国药现代公告编号：2025-022如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满20个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

单位：元项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额402351807.60134117269.20134117269.20

回购注销总额0.000.000.00

归属于上市公司股东的净利润1083622881.88691880495.68627794828.71

本年度末母公司报表未分配利润2563910240.68最近三个会计年度累计现金分红总

670586346.00

额最近三个会计年度累计现金分红总否额是否低于5000万元最近三个会计年度累计回购注销总

0.00

额

最近三个会计年度平均净利润801099402.09最近三个会计年度累计现金分红及

670586346.00

回购注销总额

现金分红比例（%）83.71

现金分红比例（E）是否低于 30% 否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1

条第一款第（八）项规定的可能被否实施其他风险警示的情形

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月26日召开第八届董事会第二十次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配预案》，并提交公司2024年年度股东大会审议。证券代码：600420证券简称：国药现代公告编号：2025-022

2、监事会意见

公司于2025年3月26日召开第八届监事会第十一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配预案》。监事会认为：本次利润分配方案履行了相关程序，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

公司2024年度利润分配预案是结合行业发展、公司发展规划、未来的资金

需求等因素综合考量制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2025年3月28日