新疆天润乳业股份有限公司

证券代码：600419证券简称：天润乳业公告编号：临2024-062

债券代码：110097债券简称：天润转债

新疆天润乳业股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（二）本次董事会会议通知于2024年12月20日以电子邮件形式发出。

（三）本次董事会会议于2024年12月25日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

二、董事会会议审议情况审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的的公告》。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2024年12月26日