新疆天润乳业股份有限公司

证券代码：600419证券简称：天润乳业公告编号：临2024-051

债券代码：110097债券简称：天润转债

新疆天润乳业股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（二）本次董事会会议通知于2024年11月18日以电子邮件形式发出。

（三）本次董事会会议于2024年11月21日以通讯方式召开。

（四）本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金置换

1新疆天润乳业股份有限公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

（三）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（四）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任2024年度财务及内部控制审计机构的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

上述（三）（四）项议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。（五）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2024年11月22日

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