证券代码：600418证券简称：江淮汽车公告编号：2024-061
安徽江淮汽车集团股份有限公司
2024年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2024年11月20日
(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数4231
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）821750528
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
37.6257
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长项兴初主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席6人，董事国怀伟、江鑫、许远怀，董事副总经理马翠兵，独立董事汤书昆因工作原因无法出席本次股东会；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事梅挽强，职工监事缪传彬、汪清因工作
原因无法出席本次股东会；
3、董事会秘书冯梁森出席本次会议；公司副总经理王德龙、尹兴科、宋华，财
务负责人张立春列席本次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 816564311 99.3688 4704017 0.5724 482200 0.0588
2.0、 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 816517118 99.3631 4664910 0.5676 568500 0.06932.02、 议案名称：发行方式和时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 816502018 99.3613 4683910 0.5699 564600 0.0688
2.03、议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 816534718 99.3652 4622910 0.5625 592900 0.0723
2.04、议案名称：发行股份的价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 816457718 99.3559 4685710 0.5702 607100 0.0739
2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 816532118 99.3649 4580810 0.5574 637600 0.0777
2.06、议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 816714518 99.3871 4527510 0.5509 508500 0.0620
2.07、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 816617718 99.3753 4485710 0.5458 647100 0.0789
2.08、议案名称：本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 816548318 99.3669 4605510 0.5604 596700 0.0727
2.09、议案名称：本次发行股东会决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 816603718 99.3736 4245710 0.5166 901100 0.1098
2.10、议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 816649418 99.3792 4271210 0.5197 829900 0.1011
3.0、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 816762811 99.3930 4364417 0.5311 623300 0.07594.0、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 816514111 99.3627 4653817 0.5663 582600 0.0710
5.0、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 816555511 99.3678 4345017 0.5287 850000 0.1035
6.0、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 816922311 99.4124 4336117 0.5276 492100 0.0600
7.0、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 816448111 99.3547 4152617 0.5053 1149800 0.1400
8.0、议案名称：公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 818501935 99.6046 2724936 0.3316 523657 0.0638
9.0、议案名称：关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向
特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 816508054 99.3620 4375217 0.5324 867257 0.1056
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）关于公司符合向特定对象发
120116360997.486647040172.27964822000.2338
行 A 股股票条件的议案关于公司向特
定对象发行 A
2.00
股股票方案的议案发行股票的种
2.0120111641697.463846649102.26065685000.2756
类和面值发行方式和时
2.0220110131697.456446839102.26985646000.2738
间
2.03发行对象20113401697.472346229102.24035929000.2874
发行股份的价
2.0420105701697.435046857102.27076071000.2943
格及定价原则
2.05发行数量20113141697.471045808102.21996376000.3091
2.06限售期安排20131381697.559445275102.19405085000.2466
2.07上市地点20121701697.512544857102.17386471000.3137
本次向特定对象发行前的滚
2.0820114761697.478946055102.23185967000.2893
存未分配利润安排本次发行股东
2.09会决议的有效20120301697.505742457102.05759011000.4368
期募集资金金额
2.1020124871697.527942712102.06988299000.4023
及用途关于公司向特
定对象发行 A
320136210997.582843644172.11506233000.3022
股股票预案的议案关于公司向特
定对象发行 A
4股股票方案论20111340997.462346538172.25535826000.2824
证分析报告的议案关于公司向特
定对象发行 A股股票募集资
520115480997.482443450172.10568500000.4120
金使用可行性分析报告的议案关于公司前次
620152160997.660143361172.10134921000.2386
募集资金使用情况专项报告的议案关于公司向特
定对象发行 A股股票摊薄即
720104740997.430341526172.012411498000.5573
期回报及填补
措施、相关主体承诺的议案公司未来三年
（2024-2026
820310123398.425627249361.32055236570.2539年）股东回报规划关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理
920110735297.459443752172.12028672570.4204
本次向特定对
象发行 A 股股票相关事宜的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1-9及其所有子议案为特别决议议案，均获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：赵伯晓律师、梁翔蓝律师
2、律师见证结论意见：
综上所述律师认为本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司
章程的规定出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会
2024年11月21日
