证券代码：600416证券简称：湘电股份公告编号：2024临-021
湘潭电机股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年4月30日
(二)股东大会召开的地点：湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）530975351
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
40.0613
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长周健君先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人董事钟学超先生因工作原因未能出席本次股
东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，外部监事王颖女士因工作原因未能出席本次
股东大会；
3、公司董事会秘书李怡文先生出席了本次会议，公司常务副总经理廖劲高先生
列席了本次会议。二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：湘电股份2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 530796851 99.9663 178500 0.0337 0 0.0000
2、议案名称：湘电股份2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 530796851 99.9663 178500 0.0337 0 0.0000
3、议案名称：关于公司2023年年报及年报摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 530796851 99.9663 178500 0.0337 0 0.0000
4、议案名称：关于公司2023年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 530796851 99.9663 178500 0.0337 0 0.0000
5、议案名称：关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 530796851 99.9663 178500 0.0337 0 0.00006、 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4476153 96.1651 178500 3.8349 0 0.0000
7、议案名称：关于会计政策变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 530796851 99.9663 178500 0.0337 0 0.0000
8、议案名称：关于公司2024年度银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 530735051 99.9547 240300 0.0453 0 0.0000
9、议案名称：湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 530796851 99.9663 178500 0.0337 0 0.0000
10、议案名称：关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 530796851 99.9663 178500 0.0337 0 0.000011、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 530796851 99.9663 178500 0.0337 0 0.0000
12、议案名称：关于制定《湘潭电机股份有限公司独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 530796851 99.9663 178500 0.0337 0 0.0000
（二）累积投票议案表决情况
13、关于增补董事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
13.01刘海强53079685199.9663是
13.02王大志53079685199.9663是
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）湘电股份2023年度
1447615396.16511785003.834900.0000
董事会工作报告湘电股份2023年度
2447615396.16511785003.834900.0000
监事会工作报告关于公司2023年年
3447615396.16511785003.834900.0000
报及年报摘要的议案关于公司2023年度
4447615396.16511785003.834900.0000
利润分配的议案关于公司2023年度
5财务决算和2024年447615396.16511785003.834900.0000
度财务预算的议案关于公司2023年度
6日常关联交易执行情447615396.16511785003.834900.0000
况及2024年日常关联交易预计的议案关于会计政策变更的
7447615396.16511785003.834900.0000
议案关于公司2024年度
8441435394.83742403005.162600.0000
银行授信额度的议案湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会
9447615396.16511785003.834900.0000
2023年度履职情况
报告关于公司2023年度
10独立董事述职报告的447615396.16511785003.834900.0000
议案关于续聘会计师事务
11447615396.16511785003.834900.0000
所的议案关于制定《湘潭电机
12股份有限公司独立董447615396.16511785003.834900.0000事制度》的议案
13.01刘海强447615396.1651
13.02王大志447615396.1651
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案6为关联交易，关联股东湘电集团有限公司及其一致行动人湖南兴湘投资控股集团有限公司，关联股东湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）对议案6进行了回避表决，回避股份数为526320698股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：李韶峰李球兰
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席、列席本次股东大会人员资格、表决程序和表决结果的法律审查，本所律师认为，本次股东大会符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的召集和召开程序、表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
2024年5月1日*上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
