证券代码：600409证券简称：三友化工公告编号：临2025-022号

唐山三友化工股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月15日

(二)股东大会召开的地点：公司所在地会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数701

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1091331482

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

52.8656

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王春生先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事14人，出席14人；

2、公司在任监事7人，出席7人；

3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1086387532 99.5469 4651050 0.4261 292900 0.0270

2、议案名称：关于面向专业投资者公开发行公司债券的方案

2.01议案名称：发行规模及发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1086464532 99.5540 4478350 0.4103 388600 0.0357

2.02议案名称：票面金额及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1086465832 99.5541 4454650 0.4081 411000 0.0378

2.03议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1086464532 99.5540 4456450 0.4083 410500 0.0377

2.04议案名称：债券利率及确定方式、还本付息方式

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1086472832 99.5547 4482250 0.4107 376400 0.0346

2.05议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1086396832 99.5478 4547450 0.4166 387200 0.0356

2.06议案名称：增信措施

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1086609332 99.5673 4337650 0.3974 384500 0.0353

2.07议案名称：赎回条款或回售条款审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1086512032 99.5583 4438950 0.4067 380500 0.0350

2.08议案名称：偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1086506832 99.5579 4344150 0.3980 480500 0.0441

2.09议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1086545532 99.5614 4395950 0.4028 390000 0.0358

2.10议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1086475232 99.5550 4482250 0.4107 374000 0.03432.11 议案名称：上市安排

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1086574932 99.5641 4377150 0.4010 379400 0.0349

2.12议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1086560332 99.5628 4387650 0.4020 383500 0.0352

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事

宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1086492232 99.5565 4432950 0.4061 406300 0.0374

4、议案名称：未来三年（2025-2027年）股东回报规划

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 1086821732 99.5867 4139450 0.3793 370300 0.0340

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）未来三年

4（2025-2027年）16716425497.373041394502.41123703000.2158

股东回报规划

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市高朋律师事务所

律师：范超、肖芳涌

2、律师见证结论意见：

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2025年4月16日

*上网公告文件北京市高朋律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

*报备文件

2025年第一次临时股东大会决议